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公司公告

湖北广电:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-12-31  

证券代码:000665        证券简称:湖北广电       公告编号:2024-059



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召开时间:
    现场会议时间:2024 年 12 月 30 日(星期一)14:30。
    网络投票时间:2024 年 12 月 30 日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
    (2)现场会议召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
    (3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    (4)会议召集人:公司董事会
    (5)现场会议主持人:公司董事长曾文先生
    (6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
      实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
            2、会议出席情况
            (1)出席会议股东的总体情况
            参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
      计 562 人,代表股份数为 483,714,208 股,占公司有表决权股份总数
      的 42.5374%。
            其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人,代表股份数
      为 399,770,077 股,占公司有表决权股份总数的 35.1555%;通过深
      圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 553 人,代表
      股份数为 83,944,131 股,占公司有表决权股份总数的 7.3820%。
            (2)中小股东出席会议情况
            参加表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及
      单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)552 人,代
      表股份数为 7,665,226 股,占公司有表决权股份总数的 0.6741%。
            (3)公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘
      请的见证律师列席了本次会议,并对本次股东大会进行现场见证。
            二、 议案审议表决情况
            本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项
      审议了以下议案:
                                                    表决情况

                                                                                                                   表决
                                        同意                          反对                        弃权
议案序号与名称     分类                                                                                            结果
                                 股数           比例           股数           比例       股数             比例
                 出席会议有
1.00《关于拟更                481,712,147      99.5861%   1,843,627          0.3811%    158,434          0.0328%
                 表决权股东
换公司董事的议
                   其中:                                                                                          通过
     案》                     5,663,165        73.8813%   1,843,627          24.0518%   158,434          2.0669%
                 中小股东

2.00《关于拟变   出席会议有
                              481,737,714      99.5914%   1,819,660          0.3762%    156,834          0.0324%
更 2024 年年度   表决权股东
 审计机构的议      其中:                                                                                          通过
                              5,688,732        74.2148%   1,819,660          23.7392%   156,834          2.0460%
     案》        中小股东
3.00《关于调整   出席会议有
                              481,763,414   99.5967%   1,798,560   0.3718%    152,234   0.0315%
公司经营范围暨   表决权股东
修订<公司章程>     其中:                                                                         通过
                              5,714,432     74.5501%   1,798,560   23.4639%   152,234   1.9860%
   的议案》      中小股东

          说明:议案 3.00 为特别决议议案,获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份

      总数的三分之二以上表决通过。

              三、律师出具的法律意见
              本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证,
      并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大
      会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公
      司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集
      人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大
      会形成的决议合法有效。
              四、备查文件
              1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议;
              2、湖北天明律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的
      法律意见书。
              特此公告


                                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                            二〇二四年十二月三十一日