证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-035
金鸿控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 17 日 下午 2:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场召开地点：
北京市东城区东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：张达威
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表有表
决权的股份数为 142,919,704 股，占本次会议公司有表决权股份总数 680,408,797 股
的 21.0050%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权的股份数为
140,899,144 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 20.7080%%。通过网络投票的
股东共 13 名，代表有表决权的股份数为 2,020,560 股，占本次会议公司有表决权股
份总数的 0.2970%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 13 人，拥有及代表的股份为
2,020,560 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.2970%。中小投资者指：除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
本次股东大会通过现场结合视频的方式召开，公司董事、监事、董事会秘书出席
了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师：张小亮、苏硕列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1556％；反对 1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8444％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 40.2760％；反对 1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.7240％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2023 年年度报告正文及摘要》
表决情况：同意 141,562,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.0507％；反对 1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8444％；
弃权 150,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1050％。
中小股东表决情况：同意 663,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 32.8523％；反对 1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.7240％；弃权 150,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.4237％。
（三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1556％；反对 1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8444％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 40.2760％；反对 1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.7240％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1556％；反对 1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8444％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 40.2760％；反对 1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.7240％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议
案》
表决情况：同意 141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1556％；反对 1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8444％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 40.2760％；反对 1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.7240％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 141,562,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.0507％；反对 1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8444％；
弃权 150,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1050％。
中小股东表决情况：同意 663,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 32.8523％；反对 1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.7240％；弃权 150,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.4237％。
（七）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1556％；反对 1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8444％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 40.2760％；反对 1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.7240％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天达共和（成都）律师事务所
2、律师姓名： 张小亮、苏硕
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和金鸿公司《公司章程》等相关规定，
本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 17 日
