证券代码：000669             证券简称：ST 金鸿       公告编号：2024-076

                     金鸿控股集团股份有限公司

                     关于公司董事长辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月25日
收到公司董事长张达威先生的书面辞职报告，张达威先生因个人原因提请辞去公
司第十届董事会董事、董事长及所兼任公司董事会各专项委员会主任委员和委员
职务。辞职后，张达威先生将不在公司担任任何职务。

    截止本公告披露日，张达威先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的
承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，张达威先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，
书面辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生前，由公司副董
事长郭韬先生代为履行董事长职务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董
事长的选举等相关工作。公司董事会对张达威先生在任职期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢！



    特此公告。




                                                   金鸿控股集团股份有限公司

                                                                   董   事   会

                                                            2024 年 11 月 25 日