证券代码：000669               证券简称：ST 金鸿      公告编号：2024-081


                     金鸿控股集团股份有限公司

          关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第十
一次会议审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请
公司股东大会审议的议案》，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一
次临时股东大会，审议股东提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络
投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会
2024 年第十一次会议，审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东
提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
         6、股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

         7、出席对象：

         （1）2025 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
 代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
 股东；

         （2）公司董事、监事及高级管理人员；

         （3）公司聘请的律师。

         8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16
 层会议室。

         二、会议审议事项

                                                                              备注

提案编码                            提案名称                                该列打勾
                                                                            的栏目可
                                                                            以投票

            累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
  1.00         《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》   应选 6 人
  1.01         提名郭韬先生为公司第十一届董事会非独立董事                      √
  1.02         提名李蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事                      √
  1.03         提名叶桐先生为公司第十一届董事会非独立董事                      √
  1.04         提名牛威先生为公司第十一届董事会非独立董事                      √
  1.05         提名李文鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事                    √
  1.06         提名张绍兵先生为公司第十一届董事会非独立董事                    √
  2.00         《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》     应选 3 人
  2.01         提名陈立新先生为公司第十一届董事会独立董事                      √
  2.02         提名姚宪弟先生为公司第十一届董事会独立董事                      √
  2.03         提名管雪青女士为公司第十一届董事会独立董事                      √
  3.00         《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》   应选 2 人
  3.01         提名李方为公司第十一届监事会非职工监事                          √
  3.02         提名朱爱炳为公司第十一届监事会非职工监事                        √

         上述议案已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第十届董事会第十一会议审议
通过，内容请见公司于 2024 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

    本次议案全部按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事
6 人，应选独立董事 3 人，应选非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在
本次股东大会决议公告中披露。

    三、登记事项

    （一）登记时间及地点

    2025 年 1 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

    湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室

    （二）登记方式

    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218
号金鸿控股 16 层证券事务部，邮编：421000，信函请注明“2025 年第一次临时
股东大会”字样。
    五、网络投票具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

   1、会议联系方式

   联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层

   邮政编码：421000

   联系电话：0734-8800669

   联系传真：0734-8133585

   联系人：焦玉文

   2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

   1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                             金鸿控股集团股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                    2024 年 12 月 27 日
    附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360669

    2、投票简称：金鸿投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    本次议案均为累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。

        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                填报
    对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
    …                                  …
    合 计                           不超过该股东拥有的选举票数

        各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数
在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选
举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数

  4、注意事项：（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。（2）
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  5、本次股东大会不设总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 1 月 14 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登
陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn
           附件二：
                                         授权委托书
           本次股东大会提案表决意见表
                                                                 备注    同意      反对    弃权
                                                               该列打
提案
                              提案名称                         勾的栏
编码
                                                               目可以
                                                                 投票
                                       累积投票提案
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00     《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》            应选 6 人
1.01             提名郭韬先生为公司第十一届董事会非独立董事               √
1.02             提名李蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事               √
1.03             提名叶桐先生为公司第十一届董事会非独立董事               √
1.04             提名牛威先生为公司第十一届董事会非独立董事               √
1.05            提名李文鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事              √
1.06            提名张绍兵先生为公司第十一届董事会非独立董事              √
2.00      《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》             应选 3 人
2.01             提名陈立新先生为公司第十一届董事会独立董事             √
2.02             提名姚宪弟先生为公司第十一届董事会独立董事             √
2.03             提名管雪青女士为公司第十一届董事会独立董事             √
3.00     《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》            应选 2 人
3.01             提名李方先生为公司第十一届监事会非职工监事             √
3.02            提名朱爱炳先生为公司第十一届监事会非职工监事            √√

       委托人姓名/名称：

       委托人身份证号：

       委托人股东账号：

       委托人持股数：

       受托人姓名：_________________________

       受托人身份证号：_____________________

       如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

       是（ ） 否（ ）

       委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期：    年    月   日

说明：

1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为
单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。