证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承          公告编号：2024-029



                    襄阳汽车轴承股份有限公司

               第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 6
日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出。会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助
于缓解控股子公司经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对
象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及
资金安全造成不利影响。本次财务资助按照不低于国内同期银行贷款利率的标准
收取资金使用费，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关
联监事聂涛、董安平回避表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    1、第七届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告
                                  襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
                                           二〇二四年十二月六日