证券代码：000682                证券简称：东方电子         公告编号：2024-29

                          东方电子股份有限公司
                   第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

       东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议

于 2024 年 8 月 21 日以现场加网络的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024

年 8 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是定期会议，应参加会议

的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，董事李小滨先生因工作原因不能亲自出
席会议，委托董事丁振华先生代为表决；独立董事史卫进先生、颜廷礼先生、董

事胡瀚阳先生以网络的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。本次会

议由董事会召集，由董事长方正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

议。

       会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议

合法有效。

       二、会议议案的审议情况

       1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

    《公司 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告》同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度总经理工作报告的议案》；

       与会董事认真听取了公司总经理吴晓亮先生所作的《公司 2024 年半年度总

经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年上半年公司经营管理

团队落实董事会及股东大会决议、公司生产经营、执行公司各项制度等方面的工

作成就。


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    表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议并通过了《关于制订<董事会通讯表决细则>的议案》；

    为进一步完善公司法人治理结构，规范决策机制，建立健全权责明确、管理

科学的现代企业制度，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》有

关规定，公司制订《董事会通讯表决细则》。

    《董事会通讯表决细则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决通过。同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

    公司第十届董事会第十二次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议

案》已于 2024 年 8 月到期。为满足业务发展的资金需求，公司继续向中国工商

银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币 3.2 亿元，向浦发银行股份有限

公司烟台分行申请授信额度人民币 1.2 亿元，以上授信皆为信用方式，授信期限

为自董事会审议通过后两年内有效。董事会授权公司财务部办理相关业务的具体

事宜。

    表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。




                                                   东方电子股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2024 年 8 月 22 日




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