东方电子股份有限公司董事会通讯表决细则

   第一条 为规范东方电子股份有限公司董事会通讯表决的议事行为，保证董
事会会议依法进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制订本细则。

   第二条 本细则适用于以通讯方式召开并进行表决的董事会会议。

   第三条 通讯表决是指董事对董事会提交会议审议的事项，经指定的信息传
递方式而行使表决权的行为。

   第四条 采用通讯表决方式召开董事会，其会议通知发出的形式由《公司章
程》及其他相关规则决定；通知的内容除《公司章程》及其他相关规则规定外，
还应当载明下列内容：

   （一）会议表决形式；

   （二）会议召开时间与日期；

   （三）表决票投递方式及其送达时效。

   第五条 董事会的会议表决票的格式由公司制作，其栏目及内容包括但不限
于：

   （一）会议名称（全称）；

   （二）提交表决的议案文件名（全称）；

   （三）董事姓名；

   （四）表决意见栏及发表该意见的日期；

   （五）董事的亲笔签名栏；

   （六）在表决票上作表决具结的记号，以及表决票投递方式及送达时效的
备注。

   第六条 董事会采用通讯表决方式召开会议的，应当将会议的通知和议案一
并送交全体董事。送交的形式可通过微信、电子邮箱送达或邮寄。
    第七条 董事会会议采用通讯方式表决的，必须在表决票上发表同意、反对、
弃权中的一种表决意见。

    第八条 董事有下列情形之一的，可以视为因故未出席会议：

    （一）无民事行为能力的；

    （二）因自身原因导致无指定方式的信息传递条件的；

    （三）出现其他无法发表审议意见或表决意见的情况的。

    第九条 经董事签署的表决票和会议决议，应当在董事会召开当日 17：30
之前以微信、电子邮件或专人形式送达公司董事会秘书或证券事务代表，同时
应在 3 个工作日内将原件送达公司归档。

    前款表决票由电子邮件送出的，以邮件发出时间为送达时间；由专人送达
的，以签收时间为送达时间。

    第十条 董事会采用通讯表决方式召开会议的，董事会秘书或证券事务代表
应当按照《公司章程》及其他相关规则的规定，完整地作好会议记录。会议记
录应由记录人签名确认，参会董事签字。

    第十一条 本细则由董事会负责解释，自董事会通过之日起实施。




                                          东方电子股份有限公司董事会

                                                2024 年 8 月 21 日