证券代码：000682                证券简称：东方电子         公告编号：2024-36

                          东方电子股份有限公司
                   第十一届监事会第三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

       东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议

于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以

电子邮件的方式通知全体监事；会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，

本次会议由监事会主席陈勇先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

       二、会议议案的审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》

       经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2024 年三季

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       《公司 2024 年三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：表决通过。其中，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

   2、审议并通过了《关于公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》

       根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年1-9月合并报表

归属于公司股东的净利润为421,187,396.33元。其中，母公司实现净利润229,859,

828.63元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为2,309,473,352.

02元，母公司报表累计未分配利润为785,073,090.24元。以合并报表、母公司报

表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为785,073,090.24元。
按照《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司2

024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：

   以2024年9月30日总股本1,340,727,007股为基数，向全体股东每10股派发

现金0.37元（含税），现金分红总额为49,606,899.26元，不分配红股，不进行

公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则

以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每

股分红金额进行调整。

   表决结果：表决通过。其中，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

   本议案需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                                  东方电子股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2024年10月21日