证券代码：000682             证券简称：东方电子            公告编号：2024-39

                         东方电子股份有限公司
                   第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

     东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议

于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电

子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实

际参加会议的董事 9 人，会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。

     会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议

合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    《关于拟变更会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。



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    东方电子股份有限公司

             董事会

       2024 年 10 月 30 日




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