证券代码：000683           证券简称：远兴能源         公告编号：2024-007


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   九届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 11 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十次董事会会议的
通知。
    2.会议于 2024 年 1 月 16 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场的方式召开。
    3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋
为兔、戴继锋、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、孙朝晖、李
永忠、纪玉虎、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高
管人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。
    2.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。


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    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的公告》。
    3.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                       内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                               二〇二四年一月十七日




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