股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2024-003



                    东北证券股份有限公司
  第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司于 2024 年 1 月 30 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议的通知》。
    2.公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 2 月 2 日以现场
和视频会议相结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号
东北证券股份有限公司 1118 会议室。
    3.会议应出席监事 9 人，实际出席并参加表决的监事 9 人。其中，现场参会
监事 8 人，监事崔学斌先生以视频方式参会。公司证券事务代表参加本次会议。
    4.会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。
    5.会议列席人员：公司财务总监、合规总监、首席风险官列席本次会议。
    6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2023 年度监事履职评价工作报告》
    公司监事会同意《公司 2023 年度监事履职评价工作报告》的内容和结论，
全体评价对象 2023 年度履职评价结果均为“称职”。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    公司 2023 年度监事履职评价结果尚需向股东大会报告。
    （二）审议通过了《关于公司呆账核销的议案》
    公司监事会认为本次呆账核销事项符合《企业会计准则》及公司相关制度规


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定，能够更加真实、客观地反映公司资产状况，董事会关于该事项的审议程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次呆账核销事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            东北证券股份有限公司监事会
                                                二〇二四年二月三日




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