股票代码：000686         股票简称：东北证券         公告编号：2024-018




                    东北证券股份有限公司
  第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第
三次临时会议于 2024 年 5 月 9 日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开
地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。
    2.公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意在 2024 年 5
月 9 日公司 2023 年度股东大会结束后召开本次会议。
    3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参
会董事 11 人，视频参会董事 1 人，授权委托参会董事 1 人，其中：董事孙晓峰
先生以视频方式参会，董事刘树森先生因公务原因书面委托董事于来富先生代为
出席并代为行使表决权。
    4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。
    5.会议列席人员：公司 8 名监事、8 名高管人员列席本次会议。
    6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
    （一）《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
    公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于 2024 年 5
月 9 日召开本次会议。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    （二）《关于选举邢中成先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 管理委员会
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委员的议案》
   公司董事会同意选举邢中成先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 管理委
员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                           东北证券股份有限公司董事会
                                                二〇二四年五月十日




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