沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会
      关于聘任公司总经理、副总经理的审核意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会
成员，现就董事会拟聘任陈卫国为公司总经理；拟聘任郝杰先生、
武超先生、石成忠先生、李宏伟女士为公司副总经理事项发表如下
审核意见：

    1.我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经
审阅候选人陈卫国先生履历等相关资料，我们认为陈卫国先生具备
担任公司总经理职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符
合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不
得担任高级管理人员的情形。

    我们同意聘任陈卫国先生为公司总经理，并同意将该议案提交
公司董事会审议。

    2.我们认为拟聘任副总经理候选人的提名程序符合相关规定。
经审阅郝杰先生、武超先生、石成忠先生、李宏伟女士等候选人履
历等相关资料，我们认为均具备担任公司副总经理职务的相关专业




                             1
知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证
券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。

    我们同意聘任郝杰先生、武超先生、石成忠先生、李宏伟女士
为公司副总经理，同意将上述议案提交公司董事会审议。

    （本次提名委员会委员武超为副总经理候选人，因此在董事会
提名委员会 2024 年第二次会议审议《关于聘任公司副总经理的审核
意见》时武超采取回避表决。）




                               2
（本页无正文，专属《惠天热电董事会提名委员会关于聘任公司总
经理、副总经理的审核意见》的签署页）




   提名委员会委员（签字）：




   李卓           、王世权              、武超


                                       2024 年 8 月 16 日




                              3