证券代码：000692             证券简称：惠天热电               公告编号：2024-44


                   沈阳惠天热电股份有限公司
           第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知于2024年8月13日以电话和网络传输方式发出。

    2.会议于2024年8月16日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。

    3.会议应到董事9名，实到董事9名。

    4.会议由董事长陈卫国召集并主持。

    5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0
票弃权）。

    2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，
0 票弃权）。

    上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-45）。
    三、其他

    董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第二次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》，对聘任公司总经
理、副总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。

    四、备查文件

     1.第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议。

     2.董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

     特此公告。


                                    沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                               2024年8月17日


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