证券代码：000692                   证券简称：惠天热电                     公告编号：2024-58


                         沈阳惠天热电股份有限公司
                   2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情况。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议届次：2024年第四次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议主持人：董事长陈卫国
    （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024
年第五次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    （五）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2024年10月10日（星期四）15：00
    2.网络投票时间：
    （ 1 ） 通 过深 圳 证券 交 易 所交 易 系统 进 行 网络 投 票的 时 间 为 2024 年 10月 10 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
    （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
    （八）股东出席情况
                                                    代表股份数量
                项目                     人数                        占公司总股份比例（%）
                                                      （股）
一、总体出席情况                          -               -                    -
    出席股东及股东代表                        205     184,672,820                   34.6587
    其中：现场出席                              1     159,796,608                   29.9900
          网络投票                            204       24,876,212                   4.6687
二、中小股东出席情况（不含董监高）        -               -                    -
    出席股东及股东代表                        204       24,876,212                   4.6687
    其中：现场出席                              0                0                        0
          网络投票                            204       24,876,212                   4.6687


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    （九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
    二、提案审议表决情况
    （一）表决方式：现场与网络记名投票表决
    （二）议案表决结果

    表决通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》
    表决结果：
                      A              同意股份                 反对股份                  弃权股份
                代表股份数                  占 A 的比                  占 A 的比                占A的
                  量（股）    数量（股）                数量（股）                 数量（股）
                                            例（%）                    例（%）                  比例（%）
总体表决：出
席会议的所有        24,876,212   23,181,612    93.1879    1,319,900      5.3059     374,700   1.5063
有表决权股东
其中：
中小股东表决        24,876,212   23,181,612    93.1879    1,319,900      5.3059     374,700   1.5063
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有
          表决权股份为 24,876,212 股。
       2、同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
    2.律师姓名：王冰、王亚茹
    3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2024年第四次临时股东大会决议；
    2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2024年第四次临时股东大会的法律意见
书。




                                                        沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                                     2024年10月11日




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