证券代码：000695                证券简称：滨海能源         公告编号：2024-021



                      天津滨海能源发展股份有限公司

         关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第
十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止 2023
年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署股份认购协议之
终止协议的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项(以下简
称“本次向特定对象发行股票”)，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议
之终止协议》，终止原《股份认购协议》。现将有关事项公告如下：
       一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
    1.公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议
案。
    2.公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发
行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
   以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。
   二、终止向特定对象发行股票的原因
    自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中
介机构等积极推进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等
因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经董事会审慎分析后，同意终止
2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。


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    三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序
    1.独立董事专门会议审核意见
    公司于 2024 年 3 月 12 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议，审
议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》《关于公司与特
定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意
见》。
    2.董事会审议情况
    公司于 2024 年 3 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于终
止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署股份认
购协议之终止协议的议案》，决定终止本次向特定对象发行股票，同意公司与旭阳控股
有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。
    根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，本项议案无需提交股东大会审议。
    3.监事会审议情况
    经核查，监事会认为终止本次向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生产
经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。鉴于拟终止 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票事项，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议之终止协
议》，终止原《股份认购协议》。
    四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
    公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中
小股东的权益。
    五、备查文件
    1. 第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见；
    2. 第十一届董事会第八次会议决议；
    3. 第十一届监事会第八次会议决议。
    特此公告



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    天津滨海能源发展股份有限公司
                      董   事   会
                2024 年 3 月 13 日




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