证券代码：000695           证券简称：滨海能源           公告编号：2024-020



                   天津滨海能源发展股份有限公司
              第十一届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次
会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以
通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会
主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及
相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案
    会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，
终止本次向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票事项的公告》。
    由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
    2. 关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案
    会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    鉴于拟终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，同意公司与旭阳控股


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有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。
    由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
    三、备查文件
    1. 第十一届监事会第八次会议决议。


    特此公告


                                          天津滨海能源发展股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 3 月 13 日




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