证券代码：000695           证券简称：滨海能源           公告编号：2024-078



                   天津滨海能源发展股份有限公司

               第十一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 24
日以通讯表决方式召开。会议由董事长张英伟先生主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及相关法律、法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 关于出售子公司新华印务股权暨关联交易的议案
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    根据整体发展战略，公司同意以 1,321.26 万元将持有的天津新华印务有限
公司（以下简称“新华印务”）全部股权（持股比例为 26.01%）转让给股东天津
京津文化传媒发展有限公司。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议
第八次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    由于本次交易对手方过去十二月内曾为公司持股 5%股东，因此本议案构成
关联交易，涉及本次交易的关联董事魏伟先生已回避表决。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    2.关于签署《表决权委托协议之解除协议》的议案
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    鉴于公司与天津新华二印刷有限公司、天津金彩美术印刷有限公司于 2020
年 2 月签订了《表决权委托协议》以及 2023 年 3 月签署了《表决权委托协议之
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补充协议》（合称“原协议”），天津新华二印刷有限公司、天津金彩美术印刷有
限公司将其所持有的新华印务股权对应的全部表决权排他、无偿委托给公司行使，
确保公司对新华印务的控股股东地位。现公司拟出售所持有的新华印务全部股权，
原协议的目的无需继续实现。经过各方的友好协商，一致同意解除原协议，具体
内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案构成
关联交易，涉及本次交易的关联董事魏伟先生已回避表决，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    3.关于接受控股股东担保暨关联交易的议案
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    为进一步支持公司业务发展，公司控股股东旭阳控股有限公司将根据公司实
际情况为公司及子公司融资租赁事项提供连带责任担保，不超过公司已审议的年
度为子公司担保的额度，融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以后续签订
的最终协议为准。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议
审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于接受控股股东担保暨关联交易的公告》。
    由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长
先生已回避表决。公司接受控股股东的担保为公司单方面获得利益的交易，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需股东大会审议。
    三、备查文件
    1．第十一届董事会第十四次会议决议。


    特此公告


                                           天津滨海能源发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 9 月 25 日




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