证券代码：000695               证券简称：滨海能源          公告编号：2024-095



                    天津滨海能源发展股份有限公司

           关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保和

               2024 年度接受担保额度暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、交易概述

    1.关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保的情况

    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古翔福新能
源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）于 2023 年 9 月 26 日与北银金融租赁有限

公司（以下简称“北银金租”）签署了融资租赁合同，北银金租向翔福新能源提供本金
为 9,779.57 万元的融资租赁金融服务，同日公司及公司控股股东旭阳控股有限公司
（以下简称“旭阳控股”）分别与北银金租签署保证合同，约定公司、旭阳控股对翔福
新能源于前述融资租赁合同项下的全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金
等提供连带责任保证担保。

    公司考虑接受关联方担保为公司单方面受益，且交易对价为零，导致未能及时审
议和完整披露，现就上述接受控股股东担保事项补充审议确认。

    2.关于补充确认公司 2024 年度接受控股股东担保的额度

    根据实际经营需要，公司及子公司拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公
司开展融资租赁业务。为进一步支持公司业务发展，旭阳控股将根据公司及子公司实

际情况为相关融资租赁事项提供连带责任担保。

    公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，公司接受旭

阳控股的担保范围是为融资租赁事项提供连带责任担保、且不超过公司已审议的年度

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为子公司担保的额度，具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

    公司此前就接受担保额度描述不清晰，现补充审议确认公司 2024 年度接受控股股

东担保金额不超过 10 亿元。

    3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东，构成关联

交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重
组上市。

    4.公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第十一届董事会第十六次会议，会议以 5 票同

意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补充确认公司 2023 年接受控股股东
担保和 2024 年度接受担保额度暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟
先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生已回避表决。该议案已经公司第十一届董
事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

    二、关联方的基本情况

    1.关联方名称：旭阳控股有限公司；

    2.住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 4 号楼；

    3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

    4.注册资本：420,000 万元；

    5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗；

    6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽
油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金
属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    7.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 140.58 亿元，净资产 60.75 亿元，
收入 64.22 亿元，净利润 1.87 亿元；

    8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人；

    9.旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股

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不是失信被执行人。
    三、交易定价依据及对公司的影响
    旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保，为公司单方

面获得利益的交易，符合公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
    四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    自年初至本公告披露日，公司与旭阳控股及其实际控制人控制的其他企业累计已
发生日常关联交易总金额为 26,454 万元，向旭阳控股出售印刷设备转让金额 6,133 万
元；截至本公告披露日，借款本息合计 31,334 万元。

    五、独立董事过半数同意意见
    公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议。
会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董事 3 位。本次会议以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保和 2024
年度接受担保额度暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第十一届董事会第十

六次会议审议。
    六、备查文件
    1.第十一届董事会第十六次会议决议。
    2.第十一届监事会第十六次会议决议。
    3.第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议的审核意见。



    特此公告


                                                 天津滨海能源发展股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                             2024 年 11 月 19 日




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