证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-029
沈阳化工股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2024年5月24日下午2：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的
任意时间；
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议
室；
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事姜立辉先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份226,745,654股，占上市公司总股
份的27.6683％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份218,663,539股，占上市公司总股份
的26.6821％。通过网络投票的股东13人，代表股份8,082,115股，占上市公司总股
份的0.9862％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份8,082,115股，占上市公司总
股份的0.9862％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份8,082,115股，占上市公司总
股份的0.9862％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、议案表决结果：
（1）审议《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（2）审议《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（3）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（4）审议《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（5）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议本议案时，关联股东沈阳化工集团有限公司所持有表决权的股份数
218,663,539股全部回避了表决。
总表决情况：同意4,767,515股，占出席会议所有股东所持股份的58.9885％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（6）审议《关于 2023 年度日常关联交易预计补充的议案》
审议本议案时，关联股东沈阳化工集团有限公司所持有表决权的股份数
218,663,539股全部回避了表决。
总表决情况：同意4,767,515股，占出席会议所有股东所持股份的58.9885％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（7）审议《关于确定公司 2024 年度金融机构授信总额度的议案》
总表决情况：同意222,487,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.1219％；
反对4,258,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.8781％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,823,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的47.3083％；反对4,258,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
52.6917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（8）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（9）审议《关于 2024 年度公司投资计划的议案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（10）审议《关于制定股东分红回报规划（2024 年—2026 年）的议案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于20 24年4月27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（11）审议《关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司 100%
股权的议案》
总表决情况：同意223,638,154股，占出席会议所有股东所持股份的98.6295％；
反对3,107,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.3705％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,974,615股，占出席会议的中小股
东所持股份的61.5509％；反对3,107,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
38.4491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（12）审议《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
（13）审议《二○二三年年度报告及摘要》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；
反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股
东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：窦方旭 曹治林
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2023年年度股东大
会之法律意见书》。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
