证券代码：000698          证券简称：沈阳化工         公告编号：2024-034

                     沈阳化工股份有限公司
          第九届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话及电子邮件方式发出。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 25 日以现场及网络
会议的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事
会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及
高管人员列席会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于补选独立董事的议案
    公司独立董事卜新平先生因个人工作安排，申请辞去第九届董事会独立董事
及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名陶胜
洋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第九
届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。任职资
格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将该议案提交公司2024年第一次临
时股东大会审议，其任职期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。
   内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-036《关于
补选独立董事的公告》的公告。
   同意：6票；反对：0票；弃权：0票
   表决结果：通过
    2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
   内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-035《沈阳
化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
   同意：6票；反对：0票；弃权：0票
   表决结果：通过
    三、备查文件
   1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
   2、第九届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议。
   特此公告。


                                             沈阳化工股份有限公司董事会
                                                二○二四年六月二十五日