证券代码：000698        证券简称：沈阳化工         公告编号：2024-065

                     沈阳化工股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届监事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司办公楼会
议室以现场会议的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事王晓女士主持，无其他
人员列席本次会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于选举监事会主席的议案
    公司第十届监事会选举王晓女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历附后。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                          沈阳化工股份有限公司监事会
                                              二〇二四年九月二日
附件：
    王晓，女，汉族，1986 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会
计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、审计经理，中国化
工新材料有限公司财务部职员。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部财务
部副总经理。
    王晓女士未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股
份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不
存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。