股票代码：000700                 股票简称：模塑科技              公告编号：2024-042


                           江南模塑科技股份有限公司
              第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第三十五次（临时）会议已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应
出席董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波
先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
     2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
     为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下，
2024 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金分红总额 199,209,339.4 元，本次分
配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分
配预案的公告》。
     本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
     3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    公司定于 2024 年 12 月 2 日下午 3：00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2024 年第三
次临时股东大会。
    详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次
                                         1
临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议；
    特此公告。




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                                                           董   事   会
                                                        2024 年 10 月 31 日




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