北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京观韬中茂（厦门）律师事务所
Guantao Law Firm
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北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师
（以下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称本
次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召
集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》
的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及
表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精
神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、
验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相
关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 19
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次临时股东大会的时间、地点、会议
审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召
集，贵司董事长李植煌先生主持，于 2024 年 1 月 29 日 14:50 在贵司会议室举
行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法
人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核
对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2024 年 1 月 22 日交易结束后股东
名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律
师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的
条件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 19 日公告中所列
本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东代表及
贵司监事钟铮及本所律师对投票当场进行了清点，由监事钟铮担任监票人，并
由钟铮当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果
没有提出异议。表决结果如下：
1、《关于公司二〇二四年度担保额度预计的议案》的具体表决结果如下：
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
2、《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》的
具体表决结果如下：
同意 12,871,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7196％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9987％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 3.2817％。
3、《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》的具体表决结果如下：
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
2
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
4、《关于公司发行 15 亿元短期融资券的议案》的具体表决结果如下：
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
5、《关于公司发行 15 亿元中期票据的议案》的具体表决结果如下：
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
6、《关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案》的
具体表决结果如下：
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
7、《关于非公开发行公司债券的议案》的具体表决结果如下：
（1）发行规模
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（2）发行方式
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
3
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（3）票面金额及发行价格
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（4）发行对象
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（5）债券期限
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（6）债券利率及确定方式
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（7）担保情况
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
4
（8）募集资金用途
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（9）挂牌转让安排
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（10）承销方式
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（11）决议有效期
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（12）关于本次发行公司债券的授权事项
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
8、《关于非公开发行可续期公司债券的议案》的具体表决结果如下：
（1）发行规模
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
5
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（2）发行方式
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（3）票面金额及发行价格
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（4）发行对象
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（5）债券期限
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（6）债券利率及付息方式
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
6
（7）利息递延支付选择权
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（8）强制付息及递延支付利息的限制
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（9）担保情况
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（10）募集资金用途
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（11）挂牌转让安排
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（12）偿债保障措施
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
7
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（13）承销方式
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（14）决议有效期
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权
441,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.1551％。
（15）关于本次发行可续期公司债券的授权事项
同意 283,882,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7977％；
反对 315,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1109％；弃权
260,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0914％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
8
（本页无正文，为北京观韬中茂（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限
公司二〇二四年第一次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂（厦门）律师事务所
经办律师：严 君
陈志勇
日期：2024 年 1 月 29 日
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