证券代码：000701          证券简称：厦门信达        公告编号：2024—73




                   厦门信达股份有限公司

       二〇二四年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2024年10月9日14:50

    网络投票时间：2024年10月9日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10
月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年10月9日9:15
至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长王明成先生
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、本次会议出席的股东及股东代表489人，代表股份282,875,515股，占上
市公司有表决权股份总数的41.8574％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7
人，代表股份270,802,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0709％；网络
投票的股东482人，代表股份12,073,279股，占上市公司有表决权股份总数的
1.7865％。

    参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）484人，代表股份12,142,279股，占上市公司有表决权股份总
数的1.7967％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0102％；通过网络投票的中小股东482人，代表股
份12,073,279股，占上市公司有表决权股份总数的1.7865％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

    （二）表决情况

    关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

    投票情况：同意282,024,462股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6991％；反对509,252股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1800％；
弃权341,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.1208％。

    其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意11,291,226股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的92.9910％；反对509,252股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的4.1940％；弃权341,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.8150％。
    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京观韬（厦门）律师事务所

    2、律师姓名：严君、陈志勇律师

    3、结论性意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会决议；

    2、北京观韬（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                           厦门信达股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年十月十日