证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-046
恒逸石化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。
2．网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15－
2024 年 5 月 10 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
1
法有效。
（七）股东出席会议情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 18 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
2,196,526,434 股，占公司有表决权股份总数的 64.8477%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 1,400,471,542 股，
占公司有表决权股份总数的 41.3459%。通过网络投票的股东（代理人）17 人，代表
有表决权股份 796,054,892 股，占公司有表决权股份总数的 23.5018%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 15 人，代表有表决权股份 451,254,679
股，占公司有表决权股份总数的 13.3223%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表
决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《2023 年年度报告》及其摘要详见 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-031）。
具体表决结果如下：
同意 2,195,798,710 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9669%；
反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；
弃权 485,824 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0221%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案
的表决情况为：
同意 450,526,955 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
99.8387%；
2
反 对 241,900 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.0536%；
弃 权 485,824 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.1077%。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》之“第三节”部分。
具体表决结果如下：
同意 2,185,076,625 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.4787%；
反对 11,202,185 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.5100%；
弃权 247,624 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案
的表决情况为：
同意 439,804,870 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
97.4627%；
反对 11,202,185 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.4825%；
弃 权 247,624 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.0549%。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度监事会工作报告》。
具体表决结果如下：
同意 2,195,798,710 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9669%；
反对 480,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0219%；
弃权 247,624 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
3
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案
的表决情况为：
同意 450,526,955 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
99.8387%；
反 对 480,100 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.1064%；
弃 权 247,624 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.0549%。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
内容摘要：2023 年末，公司资产总额为 1,080.52 亿，较期初减少 3.49%，全年实
现营业收入 1,361.48 亿元，较去年同期下降 10.46%，实现归属于上市公司股东的净
利润 4.35 亿元，比上年同期上升 140.34%，基本每股收益 0.13 元/股，加权平均净资
产收益率 1.74%。
具体表决结果如下：
同意 2,195,798,810 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9669%；
反对 480,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0219%；
弃权 247,624 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案
的表决情况为：
同意 450,527,055 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
99.8388%；
反 对 480,000 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.1064%；
弃 权 247,624 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.0549%。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议
案》
（1）2023 年度利润分配预案
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根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确
认，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 43,545.83 万元，母公
司 2023 年度实现净利润 34,856.04 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 3,485.60 万元，2023 年可供
分配利润总计为 43,605.56 万元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期
和信心，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配
原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的有关规定，公司
2023 年度利润分配方案为：
以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 3,666,302,286 股，其中公司回购专用证
券账户持有 279,093,049 股公司股份不参与本次利润分配，剔除该部分股份后公司总
股本为 3,387,209,237 股，以此计算合计拟派发现金红利 338,720,923.70 元（含税）。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形
导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持每股分配金额不变，调整相
应的总股本。
（2）2024 年中期现金分红事项
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关
事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司 2024 年中期利润分
配方案并在规定期限内实施。
本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
具体表决结果如下：
同意 2,196,046,434 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9781%；
反对 480,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0219%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
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公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案
的表决情况为：
同意 450,774,679 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
99.8936%；
反 对 480,000 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.1064%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
度内部控制自我评价报告》。
具体表决结果如下：
同意 2,195,798,710 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9669%；
反对 480,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0219%；
弃权 247,624 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案
的表决情况为：
同意 450,526,955 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
99.8387%；
反 对 480,100 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.1064%；
弃 权 247,624 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.0549%。
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
具体表决结果如下：
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同意 2,195,779,710 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9660%；
反对 480,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0219%；
弃权 266,724 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0121%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案
的表决情况为：
同意 450,507,955 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
99.8345%；
反 对 480,000 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.1064%；
弃 权 266,724 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.0591%。
（八）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》
此议案经公司第十二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月
20 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第八次会议决议及相关公告。
表决结果如下：
8.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
由于浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司为浙江
恒逸集团有限公司联营企业。因此，浙江恒逸集团有限公司及其一致行动人杭州恒逸
投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
同意 450,755,479 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；
反对 480,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1064%；
弃权 19,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 450,755,479 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
7
99.8894%；
反 对 480,100 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.1064%；
弃权 19,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
8.02《关于向关联人销售商品、产品的议案》
由于浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司为浙江
恒逸集团有限公司联营企业。因此，浙江恒逸集团有限公司及其一致行动人杭州恒逸
投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
同意 450,755,479 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；
反对 480,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1064%；
弃权 19,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 450,755,479 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
99.8894%；
反 对 480,100 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 中 小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总数的
0.1064%；
弃权 19,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张鸣、竺艳；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
8
2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年五月十日
9
