证券代码：000703          证券简称：恒逸石化         公告编号：2024-063


                      恒逸石化股份有限公司
               第十二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届监事会第
八次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，
并于 2024 年 7 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实
际出席会议的监事 3 人。
    会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经审议，公司监事会成员认为：公司修订公司章程的事项，符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司
章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。具体内容详见 2024 年 7
月 10 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2024-064）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

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    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需
求的前提下，公司拟使用不超过 140,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会之
日起不超过 12 个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，
审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-068）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议公告；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              恒逸石化股份有限公司监事会
                                                   二〇二四年七月九日




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