证券代码：000703              证券简称：恒逸石化         公告编号：2024-096


                       恒逸石化股份有限公司
             第十二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第
十四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董
事，并于 2024 年 9 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。
    会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于调整不向下修正“恒逸转债”转股价格期限的议案》
    综合考虑投资者意愿、二级市场环境、公司未来经营发展带来的内在价值提
振等多方面因素，为实现全体投资者的利益最大化，促进公司的长期稳健发展，
董事会拟调整不向下修正“恒逸转债”转股价格的期限，拟将不向下修正“恒逸
转债”转股价格的期限由“2024 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 9 日”调整为“2024
年 5 月 10 日至 2024 年 10 月 13 日”。自 2024 年 10 月 14 日开始，若“恒逸转
债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“恒逸转债”转股价格的向下修正权利。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 24 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整不向下修正“恒逸转债”转股价格


                                      1
期限的公告》（公告编号：2024-098）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关
联交易的议案》
    为顺应监管形势，实现资源集中管理，推进总部创新中心建设，加快公司职
业化、国际化、创新化人才引进进程，满足公司未来战略发展及公司产业链整体
布局的要求，公司或其指定子公司拟以现金方式购买恒逸集团持有的恒 逸瀚霖
25%股权。收购总价款参照标的公司在评估基准日 2024 年 8 月 31 日的评估价
值，确定 25%股权的最终实际成交价格按照 31,500 万元执行，恒逸石化以现金
方式支付。同时，恒逸集团承诺：标的公司的资质办理不存在实质性风险；不存
在违规占用标的公司资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用标的公司
资金的情况；标的公司相关股权合法、完整，权属清晰，不存在被质押、冻结或
其他权利行使受到限制的情形。
    恒逸瀚霖是公司子公司恒逸有限的控股子公司，恒逸瀚霖注册资本为人民币
120,000 万元，其中恒逸有限认缴金额 95,000 万元，占恒逸瀚霖注册资本的 75%；
恒逸集团认缴金额 30,000 万元，占恒逸瀚霖注册资本的 25%。
    该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见 2024 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第五次
独立董事专门会议决议》。
    本 次 交 易 具 体 内 容 详 见 公 司于 2024 年 9 月 24 日 披 露 在 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以现金方式购买浙江恒逸瀚霖企业
管理有限公司 25%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
    由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长邱奕博先生系恒逸集团股东、董
事，同时为恒逸瀚霖的执行董事兼总经理；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团
董事；董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）项之规定，本议案涉及的交易为关联


                                        2
交易。邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事，对本议案进行回避
表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事长邱奕博先生、董事
方贤水先生、董事倪德锋先生回避表决。


    3、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开公
司 2024 年第四次临时股东大会，详见 2024 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》 证券时报》 证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               恒逸石化股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年九月二十三日




                                     3