证券代码：000703              证券简称：恒逸石化      公告编号：2024-108


                          恒逸石化股份有限公司

                第十二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2024 年 10 月 22 日以现场加通讯方式召开，经第十二届董事会全
体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
    会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公
司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
       1、审议通过《关于豁免第十二届董事会第十五次会议通知期限的议案》
    经全体董事审议同意，豁免第十二届董事会第十五次会议通知期限的要求，
同意会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期）的议案》
    同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（第五期），回购的股份将用于
实施员工持股计划或股权激励。方案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回


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购股份方案（第五期）暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：
2024-110）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年十月二十三日




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