证券代码：000703                证券简称：恒逸石化            公告编号：2024-124


                              恒逸石化股份有限公司

                  2024 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），

审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1．现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30。

    2．网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15 :00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15－
2024 年 11 月 18 日 15:00。
    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
    （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合


                                         1
法有效。
    （七）股东出席会议情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东授 权 代 表共 277 人 ， 代 表 有 表 决权股份
1,883,802,275 股，占公司有表决权股份总数的 56.9141%。
    其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 6,900 股，占公

司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的股东（代理人）276 人，代表有表
决权股份 1,883,795,375 股，占公司有表决权股份总数的 56.9139%。
    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 275 人，代表有表决权股份 138,530,520
股，占公司有表决权股份总数的 4.1853%。

    （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。


    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会以现场投票与网络投票相结

合的表决方式。审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》
    此议案经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 11
月 2 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第十七次会议决议及相关 公告。

    持有“恒逸转债”的股东已对本议案回避表决，具体表决结果如下：
    同意 1,850,082,787 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.2104%；
    反对 33,653,904 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.7865%；
    弃权 58,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。
    表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决

权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 104,811,032 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
75.6592%；

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    反对 33,653,904 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
24.2935%；
    弃权 58,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421%。
    （二）审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
    此议案经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 11

月 2 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第十七次会议决议及相关 公告。
    具体表决结果如下：
    同意 1,880,937,912 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8479%；
    反对 2,765,563 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1468%；

    弃权 98,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。
    表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：

    同意 135,666,157 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
97.9323%；
    反对 2,765,563 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.9964%；
    弃权 98,800 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0713%。

    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    此议案经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 11
月 2 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第十七次会议决议及相关 公告。
    具体表决结果如下：

    同意 1,881,602,751 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8832%；
    反对 1,743,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0926%；
    弃权 455,724 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。
    表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。

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       公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
       同意 136,330,996 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
98.4122%；
       反对 1,743,800 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

1.2588%；
       弃权 455,724 股，占出席股东大会中小投 资者所 持有效 表决 权股 份 总 数 的
0.3290%。


       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
       2、律师姓名：于野、竺艳；
       3、结论性意见：
       律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


       四、备查文件
       1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决
议；
       2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2024 年第五次临时股

东大会的法律意见书；
       3. 深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                                                    恒逸石化股份有限公司董事会
                                                       二〇二四年十一月十八日




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