浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告


证券代码：000705       证券简称：浙江震元        公告编号：2024-031

           浙江震元股份有限公司第十一届董事会
               2024年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议会
议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 5 月 20
日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出
席会议董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海
明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2024-032）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应
链两家全资子公司 100%股权的议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资子
公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-033）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
     浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决
议。
     特此公告。

                                 浙江震元股份有限公司董事会
                                       2024 年 5 月 20 日