浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-034
浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 20 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安
东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、会议出席情况
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参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 450 人，代表股
份 116,126,078 股，占公司有表决权股份总数的 34.7554%；其中参加本次股东大
会现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份 86,469,568 股，占公司有表决
权总股份的 25.8795%，参加本次股东大会网络投票的股东共 435 人，代表股份
29,656,510 股，占公司有表决权股份总数的 8.8759%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
决结果如下：
1、审议《关于提请股东大会审议为全资子公司震元医药担保的议案》
表决结果：同意 102,160,003 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 87.9734%；反对 13,771,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
11.8593%；弃权 194,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1673%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 18,749,429 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.3105%；反对 13,771,775 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.0956%；弃权 194,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5939%。
2、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 100,555,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5918%；反对 15,500,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.3479%；弃权 70,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0603%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,145,129 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.4067%；反对 15,500,375 股，占出席会
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议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.3793%；弃权 70,000 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2140%。
3、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 100,600,303 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6302%；反对 15,381,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.2452%；弃权 144,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1246%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,189,729 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.5431%；反对 15,381,175 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.0149%；弃权 144,600 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4420%。
3.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意 100,527,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5677%；反对 15,332,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.2036%；弃权 265,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2287%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，同意 17,117,129 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 52.3212%；反对 15,332,875 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的 46.8673%；弃权 265,500，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.8115%。
3.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意 100,527,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5677%；反对 15,533,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.3764%；弃权 64,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0559%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,117,129 股，占出席会议的中小
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投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.3211%；反对 15,533,475 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.4805%；弃权 64,900 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1984%。
3.04、定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意 100,527,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5677%；反对 15,539,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.3816%；弃权 58,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0507%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：中小投资者股东表决情况为：同意
17,117,129 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小 投 资 者股 东 所 持 有 效 表 决 权股 份 总 数 的
52.3211%；反对 15,539,575 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 47.4991%；弃权 58,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.1797%。
3.05、发行数量
表决结果：同意 100,547,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5849%；反对 15,451,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.3055%；弃权 127,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1096%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,137,129 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.3823%；反对 15,451,175 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.2289%；弃权 127,200 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3888%。
3.06、限售期
表决结果：同意 100,547,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5849%；反对 15,514,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.3604%；弃权 63,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0547%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,137,129 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.3823%；反对 15,514,875 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.4236%；弃权 63,500 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1941%。
3.07、募集资金金额及用途
表决结果：同意 100,678,503 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6976%；反对 15,291,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.1679%；弃权 156,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1345%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,267,929 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.7821%；反对 15,291,375 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.7405%；弃权 156,200 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4774%。
3.08、上市地点
表决结果：同意 100,728,503 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.7406%；反对 15,285,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.1631%；弃权 111,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0963%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,317,929 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.9349%；反对 15,285,775 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.7233%；弃权 111,800 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3418%。
3.09、滚存未分配利润安排
表决结果：同意 100,723,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.7362%；反对 15,240,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.1242%；弃权 162,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1396%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,312,829 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.9193%；反对 15,240,575 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.5852%；弃权 162,100 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4955%。
3.10、本次发行决议的有效期
表决结果：同意 100,571,203 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6052%；反对 15,403,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.2642%；弃权 151,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1306%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,160,629 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.4541%；反对 15,403,175 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.0822%；弃权 151,700 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4637%。
4、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 100,585,603 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6176%；反对 15,457,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.3113%；弃权 82,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,175,029 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.4981%；反对 15,457,875 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.2494%；弃权 82,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2525%。
5、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意 100,585,603 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6175%；反对 15,442,975 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.2985%；弃权 97,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0840%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,175,029 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.4981%；反对 15,442,975 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.2038%；弃权 97,500 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2981%。
6、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 100,612,203 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6405%；反对 15,443,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.2992%；弃权 70,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0603%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,201,629 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.5794%；反对 15,443,875 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.2066%；弃权 70,000 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2140%。
7、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 100,607,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6364%；反对 15,397,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.2596%；弃权 120,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1040%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,196,829 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.5648%；反对 15,397,875 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.0660%；弃权 120,800 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3692%。
8、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体
承诺事项的议案》
表决结果：同意 100,585,603 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6176%；反对 15,355,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.2230%；弃权 185,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1594%。
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浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,175,029 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.4981%；反对 15,355,375 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.9361%；弃权 185,100 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5658%。
9、审议《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 100,899,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.8881%；反对 14,464,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
12.4558%；弃权 761,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6561%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,489,129 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 53.4582%；反对 14,464,475 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 44.2129%；弃权 761,900 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3289%。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
表决结果：同意 100,515,603 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5573%；反对 15,436,975 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.2933%；弃权 173,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1494%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,105,029 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.2842%；反对 15,436,975 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.1855%；弃权 173,500 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5303%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李波、张灵芝两名律师出具以下结论性意见：综
上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
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集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2024年第一次临时股
东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
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