浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告



证券代码：000705       证券简称：浙江震元        公告编号：2024-037



             浙江震元股份有限公司第十一届董事会
                 2024年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议通

知于 2024 年 7 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 7 月 17 日以

通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席

会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的议案》

    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告》（公告编号：

2024-038）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易

的议案》
         浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告



       具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的公告》（公告

编号：2024-039）

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，与会董事无需回避表

决。

       三、备查文件

       浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决

议。

       特此公告。



                                   浙江震元股份有限公司董事会

                                           2024 年 7 月 17 日