浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议公告


证券代码：000705       证券简称：浙江震元   公告编号：2024-040


     浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江震元股份有限公司十一届五次董事会会议通知于 2024 年 8 月
9 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 8 月 19 日以通讯形式召开。会
议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，
实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    公司董事会审议同意公司（含子公司）以信用方式向中国工商银
行绍兴分行、浙商银行绍兴越城支行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行、招商银行绍兴分
行、农业银行绍兴越中支行、宁波银行绍兴分行等 8 家银行申请本金
金额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准同
意日起一年；综合授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融
资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授信
额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理
人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他与本次
申请授信及融资等相关的事项，并签署相关法律文件。



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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的
议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的公告》（公告编
号：2024-041）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《浙江震元股份有限公司 2024 年半年报告》及《浙江震元股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《浙江震元股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-043）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议。
    特此公告。




                                浙江震元股份有限公司董事会
                                       2024 年 8 月 19 日



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