证券代码：000705              证券简称：浙江震元       公告编号：2024-055



                        浙江震元股份有限公司
            关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，公司第十一届董事

会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的

议案》。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的相关规定。

    4.会议召开日期、时间：2024 年 12 月 4 日下午三时召开现场会议

    网络投票时间：2024 年 12 月 4 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间

为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-15:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

    6.本次股东大会的股权登记日：2024 年 11 月 27 日（星期三）。

    7.出席对象：


                                       1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）。

    二、会议审议事项

    1.议案名称：
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
   100                   总议案：以下所有议案                     √
 非累积投
   票提案
   1.00        关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的议案         √

   2.00            关于增补第十一届董事会董事的议案               √

    2.披露情况：上述议案已经公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议审议

通过，上述议案的具体内容详见 2024 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3. 特别提示：第 1 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2 项议案为普通表决事项，需经

出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将

对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项


                                     2
    1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东

帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托

代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本

人身份证、股东帐户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委

托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2024 年 11 月 29 日，2024 年 12 月 2 日——2024 年 12 月 3 日

     （上午 8∶30—12∶00    下午 2∶00—5∶00）

    3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。

    4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5.会议联系方式

    联系人：张誉锋、蔡国权

    联系电话：0575-85746658、85139563      传真：0575-85148805

    联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室      邮编：312000

    6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1.浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议。




                                            浙江震元股份有限公司董事会

                                                 2024 年 11 月 18 日


                                      3
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 4 日 9：15－15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                    4
附件 2：


                            授 权 委 托 书

   兹委托        先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

                                                  备注        同意 反对       弃权
提案编码              提案名称
                                              该列打勾的栏
                                               目可以投票

  100           总议案：以下所有议案               √

非累积投
 票提案
            关于修订《浙江震元股份有限公司
  1.00                                             √
                      章程》的议案
            关于增补第十一届董事会董事的议
  2.00                                             √
                          案

   1、委托人姓名(单位名称)：

         委托人身份证号码(单位注册号)：

         委托人持股数：                委托人股东帐号：

   2、受托人姓名：                     受托人身份证号码：

   3、本委托书有效期限自 2024 年       月    日至 2024 年 12 月 4 日。



   委托人签名(单位公章)：                  受托人签名：



                                              签署日期：2024 年    月    日




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