浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告



证券代码：000705       证券简称：浙江震元        公告编号：2024-051


           浙江震元股份有限公司第十一届董事会
               2024年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议通
知于 2024 年 11 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 11 月 18
日以通讯形式召开。会议应出席董事 10 人，本次会议应通讯表决方式
出席会议的董事 10 人，实际通讯表决方式出席会议董事 10 人。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资
扩股引入战略投资者的议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略
投资者的公告》（公告编号：2024-052）
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会战略委员
会工作细则>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；



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         浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告



    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的公告》（公告编号：
2024-053）
    表决结果：10 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于增补第十一届董事会董事的议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增补第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2024-054），
    表决结果：10 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《浙江震元股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-055）
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
       浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决
议。
       特此公告。


                                   浙江震元股份有限公司董事会
                                         2024 年 11 月 18 日




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