证券代码：000708            证券简称：中信特钢       公告编号：2024-003



                    中信泰富特钢集团股份有限公司
                   第十届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 5 日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式
召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经到会董事审议表决，通过了如下决议：
     1.审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；
     为保证公司生产经营的稳定运行，2024 年公司预计与湖北新冶
钢有限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；
采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。
年度总金额为 2,135,000.00 万元。经审议，董事会认为本议案所述
关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、
公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
     本议案涉及关联交易事项，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李
国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生因在公司控股股东

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方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一
致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避
表决。
    独立董事召开了 2024 年第一次专门会议，全体独立董事一致同
意将该议案提交董事会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查
意见。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关
联人将回避表决。
    2.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司董事会同意于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2024 年第一次临
时股东大会审议《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                   中信泰富特钢集团股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2024 年 1 月 11 日


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