中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、五矿证券
有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为中信泰富特钢集团股份有
限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》
等有关规定，对公司2024年日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核查
意见如下：
（一）日常关联交易概述
为保证公司生产经营的稳定运行，2024年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中
信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、
中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公
司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资
有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份
有限公司、锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富有
限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下属其他公
司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃
料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。年度预计总金额为2,135,000.00万元。
2023年，公司与关联方实际发生关联交易的金额为1,561,452万元，同类交易实
际发生总金额为21,297,896.59万元。
2024年1月10日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024
年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、
1
黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限
公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人处担任董事或高管职务而构成
关联方，对议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关
联关系的关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（
中国）投资有限公司将在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交 2024 年 截至披露 2023 年全年
关联交 关联交易内
关联人 易定价 全年预 日已发生 实际金额
易类别 容
原则 计金额 金额 （未经审计）
湖北新冶钢有限 销售钢材、 市场价
0 0 990
公司 原材料等 /协议价
中信金属股份有 销售球团、 市场价
95,500 0 67,426
限公司 矿石等 /协议价
湖北中航冶钢特 销售钢材、 市场价
81,900 0 47,197
种钢材有限公司 钢坯 /协议价
中信金属香港有 市场价
销售矿石 70,000 0 66,331
限公司 /协议价
中信重工机械股 市场价
销售板材 61,200 0 18,608
份有限公司 /协议价
上海中特泰富钢
销售钢材、 市场价
管有限公司及其 0 0 1,718
原材料等 /协议价
子公司
向关联 黄石新兴管业有 市场价
人销售 销售球团 9,200 0 2,049
限公司 /协议价
产品、 销售钢材、
商品 江阴兴澄马科托 市场价
材料、水电 56,800 0 28,400
钢球有限公司 /协议价
气
中特泰来模具技 市场价
销售钢材 13,000 1,007
术有限公司 /协议价
江苏翔能科技发 市场价
销售钢材 32,800 0 27,270
展有限公司 /协议价
南京钢铁集团有
市场价
限公司及其子公 销售钢材 40,000 0 2,037
/协议价
司
中国中信股份有
市场价
限公司下属其他 销售商品 10,000 0 15
/协议价
公司
小计 － － 470,400 0 263,048
湖北新冶钢有限 提供托管服 市场价
50 0 25
公司 务 /协议价
向关联
中信泰富特钢投 提供托管服 市场价
人提供 2,100 0 1,459
资有限公司 务 /协议价
劳务、
提供装卸、
服务 江阴兴澄马科托 市场价
运输、加工 1,200 0 332
钢球有限公司 /协议价
服务
2
关联交 2024 年 截至披露 2023 年全年
关联交 关联交易内
关联人 易定价 全年预 日已发生 实际金额
易类别 容
原则 计金额 金额 （未经审计）
中特泰来模具技 市场价
提供劳务 50 0 41
术有限公司 /协议价
江苏翔能科技发
提供劳务 市场价 50 0 0
展有限公司
南京钢铁集团有
限公司及其子公 提供劳务 /协议价 800 0 44
司
中国中信股份有
市场价
限公司下属其他 提供劳务 10,000 0 839
/协议价
公司
小计 － － 14,250 0 2,741
湖北新冶钢有限 采购废钢、 市场价
0 0 72
公司 备件等 /协议价
湖北中航冶钢特 市场价
采购钢坯材 30,000 0 9,126
种钢材有限公司 /协议价
SINO IRON PTY 市场价
采购澳矿 770,000 0 606,243
LTD. /协议价
中信金属股份有 市场价
采购矿料 207,500 0 206,656
限公司 /协议价
中信金属宁波能 市场价
采购合金 22,700 0 16,700
源有限公司 /协议价
中信锦州金属股 市场价
采购合金 6,300 0 9,541
份有限公司 /协议价
锦州钒业有限责 市场价/
采购合金 8,700 0 1,222
任公司 协议价
中信金属香港有 市场价
采购矿石 516,400 0 433,624
限公司 /协议价
向关联 中信重工工程技 市场价/
采购备件 50 0 586
人采购 术有限责任公司 协议价
产品、 上海中特泰富钢
采购钢坯、 市场价/
原材料 管有限公司及其 0 0 783
材料等 协议价
子公司
黄石新兴管业有 市场价/
采购辅料 1,000 0 368
限公司 协议价
江阴兴澄马科托 市场价/
采购废钢等 1,800 0 1,288
钢球有限公司 协议价
中特泰来模具技 市场价/
采购废钢 100 0 22
术有限公司 协议价
江苏翔能科技发 市场价/
采购钢坯 0 0 -10
展有限公司 协议价
南京钢铁集团有
市场价/
限公司及其子公 采购商品 60,000 0 0
协议价
司
中国中信股份有
市场价/
限公司下属其他 采购商品 10,000 0 4,302
协议价
公司
小计 － － 1,634,550 0 1,290,523
3
关联交 2024 年 截至披露 2023 年全年
关联交 关联交易内
关联人 易定价 全年预 日已发生 实际金额
易类别 容
原则 计金额 金额 （未经审计）
湖北中航冶钢特 接受运输、 市场价
650 0 891
种钢材有限公司 加工劳务等 /协议价
中信泰富有限公 接受担保服 市场价/
1,500 0 830
司 务 协议价
接受关 江苏翔能科技发 接受加工服 市场价/
150 0 110
联人提 展有限公司 务 协议价
供的劳 南京钢铁集团有
市场价/
务、服 限公司及其子公 接受劳务 3,500 0 422
协议价
务 司
中国中信股份有
市场价/
限公司下属其他 接受劳务 10,000 0 2,886
协议价
公司
小计 － － 15,800 0 5,139
合计 － 2,135,000 0 1,561,452
注1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五
条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以
同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金
额进行比较。”之规定，公司与上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联
交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交
易内容和金额以签订的合同为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联 2023 年全年实 2023 年 披露日
关联交易内 额占同类 额与预计
交易 关联人 际金额 全年预 期及索
容 业务比例 金额差异
类别 （未经审计） 计金额 引
（%） （%）
湖北新冶钢有 销售钢材、
990 46,000 0.01% -97.85% 2023 年
限公司 原材料等 1 月 14
中信金属股份 销售球团、
67,426 123,000 0.59% -45.18% 日、6 月
有限公司 矿石等 27 日、9
湖北中航冶钢 月 29 日
销售钢材、
特种钢材有限 47,197 80,000 0.41% -41.00% 在《中
钢坯
向关 公司 国证券
联人 中信金属香港 报》、
销售矿石 66,331 72,000 0.58% -7.87%
销售 有限公司 《上海
产 中信重工机械 证券
销售板材 18,608 60,000 0.16% -68.99%
品、 股份有限公司 报》、
商品 山西锻造科技 《证券
销售钢坯 0 2,000 0.00% -100.00%
有限公司 时报》
上海中特泰富 及巨潮
销售钢材、
钢管有限公司 1,718 30,000 0.02% -94.27% 资讯网
原材料等
及其子公司 站上公
黄石新兴管业 告的编
销售球团 2,049 5,000 0.02% -59.02%
号分别
有限公司
4
实际发生 实际发生
关联 2023 年全年实 2023 年 披露日
关联交易内 额占同类 额与预计
交易 关联人 际金额 全年预 期及索
容 业务比例 金额差异
类别 （未经审计） 计金额 引
（%） （%）
江阴兴澄马科 销售钢材、 为：
托钢球有限公 材料、水电 28,400 52,000 0.25% -45.38% 2023-005
司 气 2023-051
中特泰来模具 2023-076
销售钢材 1,007 4,850 0.01% -79.24%
技术有限公司
江苏翔能科技
销售钢材 27,270 31,650 0.24% -13.84%
发展有限公司
南京钢铁集团
有限公司及其 销售钢材 2,037 0 0.02%
子公司
中国中信股份
有限公司下属 销售商品 15 10,000 0.00% -99.85%
其他公司
小计 － 263,048 516,500 2.31% -49.07%
湖北新冶钢有 提供托管服
25 50 0.00% -50.00%
限公司 务
中信泰富特钢 提供托管服
1,459 50 0.01% 2818.00%
投资有限公司 务
上海中特泰富
钢管有限公司 服务费 0 1,000 0.00% -100.00%
及其子公司
江阴兴澄马科 提供运输、
向关 托钢球有限公 装卸、检测 332 900 0.00% -63.11%
联人 司 服务
提供 中特泰来模具
劳 提供劳务 41 50 0.00% -18.00%
技术有限公司
务、 江苏翔能科技
服务 提供劳务 0 50 0.00% -100.00%
发展有限公司
南京钢铁集团
有限公司及其 提供劳务 44 0 0.00%
子公司
中国中信股份
有限公司下属 提供劳务 839 10,000 0.01% -91.61%
其他公司
小计 － 2,741 12,100 0.02% -77.35%
湖北新冶钢有 采购钢材、
72 1,000 0.00% -92.80%
限公司 废钢等
向关 湖北中航冶钢
联人 特种钢材有限 采购钢坯 9,126 20,000 0.09% -54.37%
采购 公司
产 SINO IRON PTY
采购澳矿 606,243 710,000 6.12% -14.61%
品、 LTD.
原材 中信金属股份
采购矿料 206,656 240,000 2.09% -13.89%
料 有限公司
中信金属宁波
采购合金 16,700 20,000 0.17% -16.50%
能源有限公司
5
实际发生 实际发生
关联 2023 年全年实 2023 年 披露日
关联交易内 额占同类 额与预计
交易 关联人 际金额 全年预 期及索
容 业务比例 金额差异
类别 （未经审计） 计金额 引
（%） （%）
中信锦州金属
采购合金 9,541 15,000 0.10% -36.39%
股份有限公司
锦州钒业有限
采购合金 1,222 0 0.01%
责任公司
中信金属香港
采购矿石 433,624 472,000 4.38% -8.13%
有限公司
中信重工工程
技术有限责任 采购备件 586 2,500 0.01% -76.56%
公司
上海中特泰富
采购钢坯、
钢管有限公司 783 15,000 0.01% -94.78%
材料等
及其子公司
黄石新兴管业
采购辅料 368 0 0.00%
有限公司
江阴兴澄马科
托钢球有限公 采购废钢等 1,288 2,300 0.01% -44.00%
司
中特泰来模具
采购废钢 22 100 0.00% -78.00%
技术有限公司
江苏翔能科技
采购钢坯 -10 0 0.00%
发展有限公司
中国中信股份
有限公司下属 采购商品 4,302 40,000 0.04% -89.25%
其他公司
小计 － 1,290,523 1,537,900 13.03% -16.09%
湖北中航冶钢
接受运输、
特种钢材有限 891 900 0.01% -1.00%
加工劳务等
公司
上海中特泰富
钢管有限公司 接受服务 0 1,000 0.00% -100.00%
及其子公司
中信泰富有限 接受担保服
830 1,500 0.01% -44.67%
接受 公司 务
关联 中信重工（洛
接受节能劳
人提 阳）节能技术 0 4,000 0.00% -100.00%
务
供的 工程有限公司
劳 中特泰来模具 接受加工服
0 50 0.00% -100.00%
务、 技术有限公司 务
服务 江苏翔能科技 接受加工服
110 150 0.00% -26.67%
发展有限公司 务
南京钢铁集团
有限公司及其 接受劳务 422 0 0.00%
子公司
中国中信股份
有限公司下属 接受劳务 2,886 23,000 0.03% -87.45%
其他公司
6
实际发生 实际发生
关联 2023 年全年实 2023 年 披露日
关联交易内 额占同类 额与预计
交易 关联人 际金额 全年预 期及索
容 业务比例 金额差异
类别 （未经审计） 计金额 引
（%） （%）
小计 － 5,139 30,600 0.05% -83.21%
合计 1,561,452 2,097,100 15.77% -25.54%
1.公司与湖北新冶钢有限公司实际关联交易低于预计金额的
主要原因是：公司之子公司大冶特钢获得相应产品外贸销售
资质，2023 年度与新冶钢的关联交易有所减少。
2.公司与中国中信股份有限公司下属其他公司的实际关联采
购交易低于预计金额的主要原因是：2023 年度公司在满足生
产经营需求的前提下，合理优化库存，减少关联方交易。
公司董事会对日常关联交易实际发生
3.公司与上海中特泰富钢管有限公司及其子公司实际关联交
情况与预计存在较大差异的说明
易低于预计金额的主要原因是：上海中特泰富钢管有限公司
自 2023 年 2 月起成为并表子公司，2023 年实际关联交易金
额仅为 2023 年 1 月发生额。
4.受黑色金属冶炼行业市场波动影响，公司与部分关联人之
间的业务量有所波动，导致公司与部分关联人之间的日常关
联交易实际金额与预计金额有差异。
公司与各关联人 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际经
营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生
公司独立董事对日常关联交易实际发
数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场波动、公
生情况与预计存在较大差异的说明
司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具
有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。
注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
（一）关联方介绍
1、名称：湖北新冶钢有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：蒋乔
注册资本：33,983万美元
成立日期：1985年10月03日
主营业务：生产销售黑色金属、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来
料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及
管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理等。
2023年9月末财务数据，总资产：1,612,313.86万元；净资产：506,491.45万元；
主营业务收入：1,304.57万元；净利润：8,887.59万元。
7
2、名称：中信金属股份有限公司
住 所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室
法定代表人：吴献文
注册资本：490,000万人民币
成立日期：1988年01月23日
主营业务：从事金属矿产方面的大宗贸易业务，主要贸易品种有铌产品、铁矿
石、有色金属、钢铁等。此外，公司还投资了巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿、艾
芬豪矿业、西部超导、中博世金等。
2023年9月末财务数据，总资产：177,306.96万元；净资产：101,339.974万元；主
营业务收入：2,576,813.50万元；净利润：32,968.79万元。
3、名称：湖北中航冶钢特种钢材有限公司
住 所：西塞山区黄石大道316号
法定代表人：胡建设
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2011年08月16日
主营业务：销售黑色、有色金属金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零
配备件、电子火控配套件等。
2023年9月末财务数据，总资产：50,717.32万元；净资产：12,173.35万元；主营
业务收入：68,997.81万元；净利润：1,818.89万元。
4、名称：中信金属香港有限公司
住 所：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
法定代表人：吴献文
注册资本：30,000万港币
成立日期：2010年12月10日
主营业务：铁矿石贸易、有色金属贸易、矿山投资。
8
2023年9月末财务数据，总资产：105,822.78万美元；净资产：25,072.73万美元；
主营业务收入：858,667.98万美元；净利润：1,935.41万美元。
5、名称：中信重工机械股份有限公司
住 所：河南省洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：武汉琦
注册资本：433,941.9293万人民币
成立日期：2008年01月26日
主营业务：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、
铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标
工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设
备、材料出口；从事货物和技术进出口业务；公寓服务。
2023年9月末财务数据，总资产：1,755,947.50万元；净资产：939,638.70万元；
主营业务收入：587,696.24万元；净利润：28,861.03万元。
6、名称：黄石新兴管业有限公司
住 所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号
法定代表人：王峰
注册资本：31,096.06万人民币
成立日期：2008年05月06日
主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸
造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境
内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商
品和技术除外）；管道施工(不含压力管道)；普通货运；在港口区域外从事货物搬
运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作等。
2023年9月末财务数据，总资产：467,768.75万元；净资产：179,751.85万元；主
营业务收入：271,450.21万元；净利润：6,602.57万元。
7、名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司
9
住 所：江苏省江阴市昌达路10号
法定代表人：罗元东
注册资本：7,000万人民币
成立日期：2017年03月31日
主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销售及进出口业
务。
2023年9月末财务数据，总资产：34,165.37万元；净资产：10,197.06万元；主营
业务收入：29,334.61万元；净利润：658.96万元。
8、名称：中特泰来模具技术有限公司
住 所：浙江省宁波高新区星光路211号022幢1层1-1室
法定代表人：王海勇
注册资本：15,000万人民币
成立日期：2018年11月30日
主营业务：模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研
发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；专业设计服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件
开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；检验检测
服务。
2023年9月末财务数据，总资产：31,813.09万元；净资产：18,671.41万元；主营
业务收入：9,427.42万元；净利润：356.95万元。
9、名称：江苏翔能科技发展有限公司
住 所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区
法定代表人：王海勇
注册资本：6,666.6666万人民币
成立日期：2012年5月14日
10
主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研发、制造、组
装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标设备制造，销售相关原材料
及自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，普通货物道路运输。
2023年9月末财务数据，总资产：49,951.69万元；净资产：28,075.51万元；主营
业务收入：51,285.64万元；净利润：9,164.94万元。
10、名称：中信泰富特钢投资有限公司
住 所：江阴市滨江东路297号
法定代表人：钱刚
注册资本：100,000万美元
成立日期：1993年12月03日
主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；在中国境内设立科研开
发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供
相应的技术服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接
境外公司的服务外包业务；销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、
废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。
2023年9月末财务数据，总资产：2,818,786.51万元；净资产：2,816,412.64万元；
主营业务收入：0万元；净利润：277,883.34万元。
11、名称：SINO IRON PTY LTD.
住 所：45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia
注册资本：2,844.1万美元
成立日期：1992 年 12 月 16 日
主营业务：中澳铁矿项目生产及出口精矿粉。
2023年9月末财务数据，总资产：686,034.3万美元；净资产：-478,756.7万美元；
主营业务收入：166,643.8万美元；净利润：37,028.4万美元。
12、名称：中信金属宁波能源有限公司
住 所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室
11
法定代表人：吴献文
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2009年08月31日
主营业务：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、
冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信
息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出
口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。
2023年9月末财务数据，总资产：602,967.69万元；净资产：206,345.54万元；主
营业务收入：2,205,343.51万元；净利润：26,224.13万元。
13、名称：中信锦州金属股份有限公司
住 所：辽宁省锦州市太和区合金里59号
法定代表人：崔传海
注册资本：76,161.7591万人民币
成立日期：2000年05月26日
主营业务：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合
金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工
处理，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产
品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不
含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销售，耐火材料销售，
建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（
不含职业中介活动、劳务派遣服务），耐火材料生产（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2023年9月末财务数据，总资产：232,951万元；净资产：96,966万元；主营业务
收入：108,834万元；净利润：7,399万元。
14、名称：锦州钒业有限责任公司
住 所：辽宁省锦州市太和区合金里59号
12
法定代表人：李杰
注册资本：21,010.2155万人民币
成立日期：2003年08月15日
主营业务：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，危险化学品生产
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有
色金属合金销售，有色金属压延加工，金属废料和碎屑加工处理，金属材料销售，
金属材料制造，新型金属功能材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），
化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目），装卸搬运，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，
技术进出口，新材料技术推广服务，新材料技术研发，再生资源销售，耐火材料生
产，耐火材料销售，建筑材料销售，热力生产和供应，劳务服务（不含劳务派遣），
专用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2023年9月末财务数据，总资产：147,779万元；净资产：111,857万元；主营业
务收入：84,841万元；净利润：6,795万元。
15、名称：中信重工工程技术有限责任公司
住 所：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：王成伟
注册资本：40,000万人民币
成立日期：1994年06月23日
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶
金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设
备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自
动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；
设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、
设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣公司境外承包工程所需的劳务
13
人员；建筑工程建立服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工
程管理服务。
2023年9月末财务数据，总资产：55,402.75万元；净资产：16,837.88万元；主营
业务收入：21,891.55万元；净利润：-2,685.68万元。
16、名称：中信泰富有限公司
住 所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼
法定代表人：不适用
注册资本：5万美元
成立日期：1992年03月25日
主营业务：特钢、能源、房地产。
2023年9月末财务数据，总资产：33,317,325万港元；净资产：16,088,345万港元；
主营业务收入：14,022,341万港元；净利润：679,181万港元。
17、名称：南京钢铁集团有限公司
住 所：南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
注册资本：239,905.27万人民币
成立日期：1993年12月03日
主营业务：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；
金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；
锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木
材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）
；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健
康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
14
2023年11月末财务数据，总资产：1,166,306.14万元；净资产：989,629.06万元；
主营业务收入：200,991.36万元；净利润：45,805.74万元。
18、名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）
住 所：香港中环添美道1号中信大厦32楼
法定代表人：朱鹤新
注册资本：381,710百万元（港币）
成立日期：1985年01月08日
主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其
他行业。
2023年9月末财务数据（人民币），总资产：10,679,174.91百万元；净资产：
1,137,757.79百万元；主营业务收入：268,985.62百万元；净利润：75,488.82百万元。
（二）关联人与公司的关联关系及履约能力分析
湖北新冶钢有限公司与公司同受最终控制方控制，系公司第二大股东，符合《
深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年合计日常关
联交易发生额50万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强。
中信金属股份有限公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额303,000万
元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力。
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系公司控制的子公司的联营公司，公司副总
裁担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）
项，预计2024年日常关联交易发生额112,550万元。该公司经营和效益状况良好，具
有较强履约能力和支付能力。
中信金属香港有限公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额586,400万
元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。
15
中信重工机械股份有限公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额61,200
万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。
公司监事担任黄石新兴管业有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2024年日常关联交易发生额10,200万元。该公司
本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
公司董事担任江阴兴澄马科托钢球有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2024年日常关联交易发生额59,800万元。
该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
公司高管担任中特泰来模具技术有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2024年日常关联交易发生额13,150万元。
该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
公司高管担任江苏翔能科技发展有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2024年日常关联交易发生额33,000万元。
该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
中信泰富特钢投资有限公司是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条第二款第（一）项，预计2024年日常关联交易发生额2,100万元。该
公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。
SINO IRON PTY LTD.与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年合计日常关联交易发生额770,000
万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
中信金属宁波能源有限公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额22,700
万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
中信锦州金属股份有限公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额6,300
万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
16
锦州钒业有限责任公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额8,700万元。
该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
中信重工工程技术有限责任公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额
50万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。
中信泰富有限公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额1,500万元。该
公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
南京钢铁集团有限公司及其子公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生
额104,300万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
中国中信股份有限公司下属其他公司与公司同受最终控制方控制，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发
生额40,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在
履约风险。
1、公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采
购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务，年度预计总金
额为2,135,000万元。
2、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定
比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的20%，与非关联方一致。
3、公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，
办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协议约定为准。
4、上述关联交易协议尚未签署，协议签署日期、生效条件、结算方式等参照
法律法规的相关规定执行。
17
1、公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易
的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极
影响。
2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东
的利益。
3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、
公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。
公司于2024年1月9日召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，
审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事同意公司2024
年日常关联交易预计，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、
公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行
起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将
《关于2024年日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第七次会议审议，
关联董事回避表决。
公司独立董事在审议公司2024年日常关联交易预计议案时发表了审查意见：经
核实，公司与各关联人2023年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价
格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要
是由于公司并表范围发生变化、市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政
策影响等原因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。
对公司2024年日常关联交易预计，独立董事认为：本议案所述关联交易是公司
与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标
准要求，促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对公司经营、财务产生
积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国
家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利
益，我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
18
经核查，保荐机构中信证券、五矿证券认为：上述公司2024年日常关联交易预
计事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，独立董事已就相关事项发表了
审查意见，上述决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号
——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作（2023年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的相关
规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。该事项为公司开展日常经营
活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上参照市场价执行或者采
取成本加成一定比例商定协议价格，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、
经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
综上所述，保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
19
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于中信泰富特
钢集团股份有限公司2024年日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
薛万宝 康昊昱
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文， 为《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于中信泰富特
钢集团股份有限公司2024年日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
乔端 胡洁
五矿证券有限公司
年 月 日
