证券代码：000708          证券简称：中信特钢          公告编号：2024-016




                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                      2023年度利润分配预案


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第八次会议和第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 12 日召开，
审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司 2023 年
年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况
     1.利润分配预案的具体内容
     经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023

年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,721,189,483.50 元，
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润
5,721,189,483.50，加上年初未分配利润 19,642,629,827.31 元，扣

除 2022 年 度 利 润 分 配 3,533,008,829.70 元 ， 提 取 盈 余 公 积
482,367,498.55 元后，可供股东分配的利润 21,348,442,982.56 元。
     公司 2023 年度母公司实现净利润 4,823,674,985.51 元，根据《公

司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润
4,823,674,985.51 元，加上年初未分配利润 5,217,926,336.85 元，
扣除 2022 年度利润分配 3,533,008,829.70 元，提取盈余公积

482,367,498.55 元后，可供股东分配的利润 6,026,224,994.11 元。



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    公司董事会决定，以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的
股本为基数，向全体股东派发现金股利 2,850,000,000.00 元（含税），
若按照公司截止 2024 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司最新可查询的股本 5,047,156,349 股计算，即每 10 股约
派发 5.65 元（含税），剩余结转下一年度。本次分配，不进行资本
公积金转增股本、不送红股。公司于 2022 年 2 月公开发行的可转换

公司债券目前处于转股期，实际分配现金股利金额，以实施权益分派
时股权登记日的总股本计算为准。
    本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟

保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    2.利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章
程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及做出的相关承诺。本公司及其董事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。
    二、董事会意见
    经审核，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司
法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润
分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
是基于公司 2023 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本
次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的
经营成果。
    三、独立董事审查意见
    经审核，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司
目前的实际情况，重视对投资者现金回报，切实维护股东的利益，体
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现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发
展，符合《公司章程》和公司现金分红规划，同意公司 2023 年度利
润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证
监会、深交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，
充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投
资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
    五、其他说明
    1.本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    2.在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内
幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄
露。
    六、备查文件
    1.公司第十届董事会第八次会议决议；
    2.公司第十届监事会第八次会议决议；
    3.公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审
查意见。
    特此公告。


                          中信泰富特钢集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                 2024 年 3 月 13 日




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