证券代码：000708             证券简称：中信特钢           公告编号：2024-023




                      中信泰富特钢集团股份有限公司
                   关于召开 2023 年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以

 下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第十届董事会第八次会议，

 决定将于 2024 年 4 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023

 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。

      2.股东大会召集人：公司董事会。

      3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规

 则和《公司章程》的规定。

      4.会议召开的日期和时间：

      现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始；通过

 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

 时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—

 15:00 期间的任意时间。

      5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
                                       1
     公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应

选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

     6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 3 日。

     7.出席对象：

     （1）截至 2024 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授

权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师。

     8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
     二、会议审议事项

                                                                           备注
   提案编码                              提案名称
                                                                        该列打钩的栏
                                                                        目可以投票
              100 总议案                                                    √
非累积投票提案
          1.00 2023 年度董事会工作报告                                      √
          2.00 2023 年度监事会工作报告                                      √
          3.00 2023 年年度报告及其摘要                                      √
          4.00 2023 年度利润分配预案                                        √
          5.00 2023 年度财务决算报告                                        √
                 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限
          6.00                                                              √
                 公司提供担保额度暨关联交易的议案
          7.00 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案                 √

                                            2
                                                          备注
  提案编码                          提案名称
                                                       该列打钩的栏
                                                       目可以投票
         8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案                 √

    上述议案的详细内容见 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《第十届董事会第八次会议决议公告》《第十届监事会第八次

会议决议公告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报

告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》等文件。

    上述第 6 项、第 7 项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案

回避表决。

    上述第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案，公司将对中小投资者

表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）

    本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。具体内容详

见 2024 年 3 月 13 日在深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独

立董事 2023 年度述职报告》。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式：现场、信函或传真方式。

    2.登记时间：2024 年 4 月 9 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：

00。

    3.登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼。



                                        3
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法

定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，

委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证

和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。

    5.会议联系方式：

    （1）会议联系人：杜鹤

    （2）联系电话：0510-80673288

    （3）传 真：0510-86196690

    （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

    （5）邮政编码：214400

    6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。

    五、备查文件

    1.公司第十届董事会第八次会议决议；

    2.公司第十届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                中信泰富特钢集团股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2024 年 3 月 13 日
                                 4
附件 1：授权委托书

    兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股
份有限公司 2023 年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或
对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

                                                               备注        同意 反对 弃权
提案编码                     提案名称
                                                            该列打钩的栏
                                                            目可以投票
     100 总议案                                                 √
非累积投票提案
    1.00 2023 年度董事会工作报告                                √
    2.00 2023 年度监事会工作报告                                √
    3.00 2023 年年度报告及其摘要                                √
    4.00 2023 年度利润分配预案                                  √
    5.00 2023 年度财务决算报告                                  √
           关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种
    6.00                                                        √
           钢材有限公司提供担保额度暨关联交易的议案
    7.00 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案           √
    8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案                           √

    注：请对议案“同意”“反对”“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内
打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。



    委托单位（盖章）：




    委托人（签名）：                       委托人身份证号：




    委托人股东账户：                       委托人持股数：




    被委托人（签名）：                     被委托人身份证号：




    委托有效期限：                             委托日期：

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附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中
特投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15－下午 15:00
任意时间。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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