证券代码：000708           证券简称：中信特钢         公告编号：2024-013




                    中信泰富特钢集团股份有限公司
                   第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月
28 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 12 日在中
信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生
主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议表决，通过了如下决议：
     1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
     公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，
并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
     （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》）
     该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     2.审议通过了《2023 年度总裁工作报告》；
     2023 年公司积极应对市场变化，以经营效益为中心，深入践行

                                     1
“精”与“特”的理念，有效应对了诸多挑战，抵御了风险，经营业
绩跑赢大市。
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要；
    《2023 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映
了公司 2023 年年度的经营状况。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2023 年年度报告》及其摘要）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    4.审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
    公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年年度权益分派实施时
股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利
2,850,000,000.00 元（含税），若按照公司截止 2024 年 3 月 8 日在
中 国 证 券登 记结算 有 限 责任 公司深 圳 分 公司 最新可 查 询 的股 本
5,047,156,349 股计算，即每 10 股约派发 5.65 元（含税），剩余结
转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。公
司于 2022 年 2 月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，实际
分配现金股利金额，以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。
    经核查，董事会认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企
业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司
2023 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红
不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。
    独立董事在审议中发表了明确同意的审查意见。


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    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2023 年度利润分配预案》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5.审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2023 年度财务决算报告》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》）
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的审查意见。
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7.审议通过了《关于 2024 年向金融机构借贷事项的议案》；
    根据公司运营对资金的需要，母公司 2024 年向金融机构信用贷
款总额度不超过 100 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规
定办理贷款手续。
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特
种钢材有限公司提供担额度保暨关联交易的议案》；
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。保荐
机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。
    该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭家骅先生、李国
荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生回避表决；与本议案
无关联关系的董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意本议案。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊


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载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公
司提供担保额度暨关联交易的公告》）
    该议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9.审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议
案》；
    独立董事发表了同意的审查意见。保荐机构中信证券和五矿证券
就该事项发表了核查意见。
    该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭家骅先生、李国
荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生因在公司控股股东方
及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议
案回避表决；与本议案无关联关系的董事张跃先生、姜涛先生、刘卫
女士同意本议案。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》）
    该议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10.审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
    公司独立董事已就该议案发表了同意的审查意见。保荐机构中信
证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    11.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；




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    鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2023 年度审计过程中
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责，能
够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的
职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会
审计委员会提议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2024 年财务审计机构、内部控制审计机构。2024 年的
审计费用合计拟不超过 425 万元。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司独立董事就该事
项发表了同意的审查意见。
    12.审议通过了《2023 年度可持续发展报告》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2023 年度可持续发展报告》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    13.审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2023 年度内部控制评价报告》）
    公司独立董事已就该报告发表了同意的审查意见。保荐机构中信
证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14.审议通过了《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》；
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，


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公司对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度的审计机构，认
真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经
营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况的报告》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    15.审议通过了《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履
行监督职责情况的报告》；
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，
公司董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审
计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况
报告如下：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审
计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计
行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况的报告》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    16.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；


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    （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于会计政策变更的公告》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    17.审议通过了《关于调整专门委员会名称及相关职责的议案》；
    为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，推进公司
ESG（环境、社会及公司治理）管理水平提升，健全公司多元化风险
管理能力，经研究并结合公司实际，将公司董事会专门委员会“战略
委员会”名称调整为“战略、风险及 ESG 委员会”，在原有职责基础
上增加 ESG 及风险管理相关职责，并对公司《董事会专门委员会议事
规则》部分条款进行修订。原战略委员会委员和主任分别继续担任战
略、风险及 ESG 委员会委员和主任，任期至公司第十届董事会任期届
满时止。
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    18.审议通过了《关于修订<公司专门委员会议事规则>的议案》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上
刊载的《公司专门委员会议事规则》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    19.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    20.审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
    根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2023 年年度股东
大会将于 2024 年 4 月 10 日召开。


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    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）
    该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述第一、三、四、五、八、九、十一项议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1.公司第十届董事会第八次会议决议；
    2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次及第二次会议决
议；
    3.公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审
查意见。
    特此公告。




                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                      2024 年 3 月 13 日




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