证券代码：000708           证券简称：中信特钢        公告编号：2024-027



               中信泰富特钢集团股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：

     现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30
     网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）
     其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日
9:15—15:00 任意时间。

     2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三
楼会议中心
     3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

     4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
     5.主持人：副董事长郭家骅
    6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1.通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 4,355,820,444
股，占上市公司有表决权股份总数的 86.3025%。

    其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共计 4 人，代表
股东 7 名，代表股份 4,018,545,442 股，占上市公司有表决权股份总
数的 79.6200%。

    通过网络投票的股东 70 人，代表股份 337,275,002 股，占上市
公司有表决权股份总数的 6.6825%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 338,979,160
股，占上市公司有表决权股份总数的 6.7162%。
    其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共计 3 人，代表股
东 5 名，代表股份 1,704,158 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0338%。
    通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 337,275,002 股，占
上市公司有表决权股份总数的 6.6825%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了
本次股东大会。
    二、提案审议情况
    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
决，通过了如下议案：
                                                                 表决意见
序号              议案名称                                        反对                 弃权
                                     同意（股）         占比                 占比               占比
                                                                 （股）               （股）

  1      2023 年度董事会工作报告   4,355,811,644      99.9998%   6,500      0.0001%   2,300    0.0001%

  2      2023 年度监事会工作报告   4,355,811,644      99.9998%   6,500      0.0001%   2,300    0.0001%

  3      2023 年年度报告及其摘要   4,355,807,544      99.9997%   6,500      0.0001%   6,400    0.0001%

                                   4,355,809,844      99.9998%   6,500      0.0001%   4,100    0.0001%
  4       2023 年度利润分配预案    中小股东表决情况

                                    338,968,560       99.9969%   6,500      0.0019%   4,100    0.0012%

  5      2023 年度财务决算报告     4,355,811,644      99.9998%   6,500      0.0001%   2,300    0.0001%

         关于子公司兴澄特钢向参     338,971,860       99.9978%   7,300      0.0022%     0      0.0000%
         股公司湖北中航冶钢特种
  6                                中小股东表决情况
         钢材有限公司提供担保额
         度暨关联交易的议案         338,971,860       99.9978%   7,300      0.0022%     0      0.0000%

                                    338,971,860       99.9978%   5,000      0.0015%   2,300    0.0007%
         关于调整在中信银行存贷
  7                                中小股东表决情况
         款额度暨关联交易的议案
                                    338,971,860       99.9978%   5,000      0.0015%   2,300    0.0007%

                                   4,355,813,144      99.9998%   5,000      0.0001%   2,300    0.0001%
         关于拟续聘会计师事务所
  8                                中小股东表决情况
         的议案
                                    338,971,860       99.9978%   5,000      0.0015%   2,300    0.0007%


          注：上述议案为普通议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效

      表决股份总数的 1/2 以上审议通过；上述议案 6、7 为关联交易事项，关联股东

      中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司已回避表决。

           三、律师出具的法律意见
           （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
           （二）律师姓名：李长虹、张心诚

           （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
      行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2023 年年度股东大会决议；
    2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的

法律意见书。
    特此公告。

                              中信泰富特钢集团股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2024 年 4 月 11 日