证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-055
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）生产经营的稳定运行，2025年公司预计与中信金属股份有
限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、
中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科
托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有
限公司、中特云商（江苏）有限责任公司、SINO IRON PTY LTD.、中
信金属宁波能源有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中
国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关
联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、
服务；接受劳务、服务。年度预计总金额为1,390,000万元。
2024 年，公司与关联方已实际发生关联交易的金额为 831,516
万元，同类交易实际发生总金额为 17,363,301 万元。此项关联交易
尚需获得股东大会的批准，关联股东将对本议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披露
2025 年全
关联交 关联交易 日已发生
关联人 关联交易内容 年预计
易类别 定价原则 金额（未经
金额
审计）
1
截至披露
2025 年全
关联交 关联交易 日已发生
关联人 关联交易内容 年预计
易类别 定价原则 金额（未经
金额
审计）
销售钢材、原 市场价
湖北新冶钢有限公司 0 341
材料等 /协议价
销售球团、矿 市场价
中信金属股份有限公司 40,000 17,742
石等 /协议价
湖北中航冶钢特种钢材 销售钢材、钢 市场价
67,000 31,109
有限公司 坯 /协议价
市场价
中信金属香港有限公司 销售矿石 0 10,391
/协议价
中信重工机械股份有限 市场价
销售板材 50,000 7,846
公司 /协议价
市场价
向关联 黄石新兴管业有限公司 销售球团 11,000 4,195
/协议价
人销售
江阴兴澄马科托钢球有 销售钢材、材 市场价
产品、商 52,000 39,174
限公司 料、水电气 /协议价
品
中特泰来模具技术有限 市场价
销售钢材 9,500 3,570
公司 /协议价
江苏翔能科技发展有限 市场价
销售钢材 27,800 15,390
公司 /协议价
中特云商（江苏）有限 市场价
销售钢材 81,500 813
责任公司 /协议价
南京钢铁集团有限公司 市场价
销售钢材 29,500 23,715
及其子公司 /协议价
中国中信股份有限公司 市场价
销售商品 5,000 307
下属其他公司 /协议价
小计 － － 373,300 154,593
江阴兴澄马科托钢球有 提供装卸、运 市场价
1200 426
限公司 输、加工服务 /协议价
中特泰来模具技术有限 市场价
向关联 提供劳务 300 147
公司 /协议价
人提供
南京钢铁集团有限公司
劳务、服 提供劳务 /协议价 500 295
及其子公司
务
中国中信股份有限公司 市场价
提供劳务 5,100 -225
下属其他公司 /协议价
小计 － － 7,100 643
采购废钢、备 市场价
湖北新冶钢有限公司 0 343
向关联 件等 /协议价
人采购 市场价
SINO IRON PTY LTD. 采购澳矿 570,000 420,778
产品、原 /协议价
材料
中信金属股份有限公司 采购矿料 市场价 155,000 119,689
2
截至披露
2025 年全
关联交 关联交易 日已发生
关联人 关联交易内容 年预计
易类别 定价原则 金额（未经
金额
审计）
/协议价
中信金属宁波能源有限 市场价
采购合金 20,800 16,837
公司 /协议价
市场价
中信金属香港有限公司 采购矿石 130,500 160,128
/协议价
市场价
黄石新兴管业有限公司 采购辅料 1,500 287
/协议价
江阴兴澄马科托钢球有 市场价
采购废钢等 1,500 1,184
限公司 /协议价
中特泰来模具技术有限 市场价
采购废钢 100 42
公司 /协议价
江苏翔能科技发展有限 市场价
采购钢坯 0 3
公司 /协议价
中特云商（江苏）有限 市场价
采购合金 72,000 0
责任公司 /协议价
南京钢铁集团有限公司 市场价/
采购商品 500 231
及其子公司 协议价
中国中信股份有限公司 市场价/
采购商品 29,500 14,208
下属其他公司 协议价
小计 － － 981,400 733,730
湖北中航冶钢特种钢材 接受运输、加 市场价
1,000 846
有限公司 工劳务等 /协议价
接受关 江苏翔能科技发展有限 市场价
接受加工服务 200 139
联人提 公司 /协议价
供的劳 南京钢铁集团有限公司 市场价/
接受劳务 11,000 6,982
务、服务 及其子公司 协议价
中国中信股份有限公司 市场价/
接受劳务 16,000 4,380
下属其他公司 协议价
小计 － － 28,200 12,347
合计 － 1,390,000 901,313
注 1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
注 2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十五条有关规
定“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各
个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与
上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内
3
部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。
（三）截至披露日 2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
2024 年已 实际发生 实际发生
关联 2024 年全
实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 年预计金
金额 (未经 业务比例 金额差异 及索引
类别 额
审计) （%） （%）
湖北新冶钢有限 销售钢材、原
341 0 0.00%
公司 材料等
中信金属股份有 销售球团、矿
17742 95,500 0.18% -81.42%
限公司 石等
湖北中航冶钢特 销售钢材、钢
31109 81,900 0.31% -62.02%
种钢材有限公司 坯
中信金属香港有
销售矿石 10391 70,000 0.10% -85.16%
限公司
中信重工机械股
销售板材 7846 61,200 0.08% -87.18%
份有限公司 2024 年 1
黄石新兴管业有 月 11 日、
向关 销售球团 4195 9,200 0.04% -54.40%
限公司 8 月 20
联人
江阴兴澄马科托 销售钢材、材 日在《中
销售 39174 56,800 0.39% -31.03%
钢球有限公司 料、水电气 国证券
产
中特泰来模具技 报》、《上
品、 销售钢材 3570 13,000 0.04% -72.54%
术有限公司 海证券
商品
江苏翔能科技发 报》、《证
销售钢材 15390 32,800 0.15% -53.08%
展有限公司 券时报》
中特云商（江苏） 及巨潮
销售钢材 813 24,000 0.01% -96.61%
有限责任公司 资讯网
南京钢铁集团有 站上公
限公司及其子公 销售钢材 23715 40,000 0.23% -40.71% 告的编
司 号分别
中国中信股份有 为：
限公司下属其他 销售商品 307 10,000 0.00% -96.93% 2024-005
公司 2024-041
小计 － 154,593 494,400 1.53% -68.73%
湖北新冶钢有限
提供托管服务 0 50 0.00% -100.00%
向关 公司
联人 中信泰富特钢投
提供托管服务 0 2,100 0.00% -100.00%
提供 资有限公司
劳 江阴兴澄马科托 提供装卸、运
426 1,200 0.00% -64.50%
务、 钢球有限公司 输、加工服务
服务 中特泰来模具技
提供劳务 147 50 0.00% 194.00%
术有限公司
4
2024 年已 实际发生 实际发生
关联 2024 年全
实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 年预计金
金额 (未经 业务比例 金额差异 及索引
类别 额
审计) （%） （%）
江苏翔能科技发
提供劳务 0 50 0.00% -100.00%
展有限公司
南京钢铁集团有
限公司及其子公 提供劳务 295 800 0.00% -63.13%
司
中国中信股份有
限公司下属其他 提供劳务 -225 10,000 0.00% -102.25%
公司
小计 － 643 14,250 0.01% -95.49%
湖北新冶钢有限 采购钢材、废
343 0 0.00%
公司 钢等
湖北中航冶钢特
采购钢坯 0 30,000 0.00% -100.00%
种钢材有限公司
SINO IRON PTY
采购澳矿 420,778 770,000 4.74% -45.35%
LTD.
中信金属股份有
采购矿料 119,689 207,500 1.35% -42.32%
限公司
中信金属宁波能
采购合金 16,837 22,700 0.19% -25.83%
源有限公司
中信锦州金属股
采购合金 2,161 6,300 0.02% -65.70%
份有限公司
向关 辽宁信裕新材料
联人 科技股份有限公 采购合金 4,899 8,700 0.06% -43.69%
采购 司
产 中信金属香港有
采购矿石 160,128 516,400 1.80% -68.99%
品、 限公司
原材 中信重工工程技
采购备件 0 50 0.00% -100.00%
料 术有限责任公司
黄石新兴管业有
采购辅料 287 1,000 0.00% -71.30%
限公司
江阴兴澄马科托
采购废钢等 1,184 1,800 0.01% -34.22%
钢球有限公司
中特泰来模具技
采购废钢 42 100 0.00% -58.00%
术有限公司
江苏翔能科技发
采购钢坯 3 0 0.00%
展有限公司
中特云商（江苏）
采购合金 0 12,000 0.00% -100.00%
有限责任公司
南京钢铁集团有
采购商品 231 60,000 0.00% -99.62%
限公司及其子公
5
2024 年已 实际发生 实际发生
关联 2024 年全
实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 年预计金
金额 (未经 业务比例 金额差异 及索引
类别 额
审计) （%） （%）
司
中国中信股份有
限公司下属其他 采购商品 7,148 10,000 0.08% -28.52%
公司
小计 － 733,730 1,646,550 8.27% -55.44%
湖北中航冶钢特 接受运输、加
846 650 0.01% 30.15%
种钢材有限公司 工劳务等
中信泰富有限公
接受担保服务 590 1,500 0.01% -60.67%
接受 司
关联 江苏翔能科技发
接受加工服务 139 150 0.00% -7.33%
人提 展有限公司
供的 南京钢铁集团有
劳 限公司及其子公 接受劳务 6,982 3,500 0.08% 99.49%
务、 司
服务 中国中信股份有
限公司下属其他 接受劳务 3,790 10,000 0.04% -62.10%
公司
小计 － 12,347 15,800 0.14% -21.85%
合计 901,313 2,171,000 9.94% -58.48%
1.公司与湖北中航冶钢特种钢材有限公司实际关联交易
低于预计金额的主要原因是：2024 年度关联方销量下降，
减少对钢材的采购。
2.公司与中特云商（江苏）有限责任公司的实际关联交易
低于预计金额的主要原因是：关联企业为 2024 年 5 月新
设企业，尚在客户开发阶段，业务尚未铺开，故关联交易
金额低于预计金额。
3.公司与中信金属香港有限公司实际关联销售交易低于
公司董事会对日常关联交易实际发生情
预计金额的主要原因是：基于市场化原则，2024 年度未
况与预计存在较大差异的说明
开展相关业务。
4.受黑色金属冶炼行业市场波动影响，公司与部分关联人
之间的业务量有所波动，导致公司与部分关联人之间的日
常关联交易实际金额与预计金额有差异。
5.公司与中国中信股份有限公司下属其他公司的实际关
联采购交易低于预计金额的主要原因是：2024 年度公司
在满足生产经营需求的前提下，合理优化库存，减少关联
方交易。
公司与各关联人 2024 年发生的日常关联交易符合公司实
公司独立董事对日常关联交易实际发生
际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实
情况与预计存在较大差异的说明
际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场
6
2024 年已 实际发生 实际发生
关联 2024 年全
实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 年预计金
金额 (未经 业务比例 金额差异 及索引
类别 额
审计) （%） （%）
波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原
因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。
注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方介绍
（1）名称：湖北新冶钢有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号
法定代表人：蒋乔
注册资本：33,983 万美元
成立日期：1985 年 10 月 03 日
主营业务：生产销售黑色金属、有色金属材料和相应的工业辅助
材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、
钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表
电器制造和修理等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：653,070.96 万元；净资产：
619,276.68 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：353.88
万元；净利润：109,166.12 万元。
（2）名称：中信金属股份有限公司
住 所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室
法定代表人：吴献文
注册资本：490,000 万人民币
成立日期：1988 年 01 月 23 日
主营业务：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；
7
销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、
铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利
用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑
材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易
和经济信息的咨询服务等。
2024 年 6 月末财务数据，总资产：1,961,657.35 万元；净资产：
898,734.86 万 元 。 2024 年 1-6 月 财 务 数 据 ， 主 营 业 务 收 入 ：
1,317,373.14 万元；净利润：-69,441.41 万元。
（3）名称：湖北中航冶钢特种钢材有限公司
住 所：西塞山区黄石大道 316 号
法定代表人：胡建设
注册资本：5,000 万人民币
成立日期：2011 年 08 月 16 日
主营业务：销售黑色、有色金属金属材料和相应的工业矿石、原
材料；航空零配备件、电子火控配套件等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：38,705.86 万元；净资产：
13,050.28 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：40,090.42
万元；净利润：1,446.45 万元。
（4）名称：中信金属香港有限公司
住 所：香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室
法定代表人：吴献文
注册资本：30,000 万港币
成立日期：2010 年 12 月 10 日
主营业务：铁矿石贸易、有色金属贸易、矿山投资。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：224,889.13 万美元；净资产：
8
25,412.82 万美元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：
772,765.59 万美元；净利润：13,298.47 万美元。
（5）名称：中信重工机械股份有限公司
住 所：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：武汉琦
注册资本：457,955.3437 万人民币
成立日期：2008 年 01 月 26 日
主营业务：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道
掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设
备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、
设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和
技术进出口业务等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：1,009,304.34 万元；净资产：
1,833,565.56 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：
509,136.17 万元；净利润：14,494.30 万元。
（6）名称：黄石新兴管业有限公司
住 所：湖北省黄石市下陆区新下陆街 169 号
法定代表人：王峰
注册资本：31,096.06 万人民币
成立日期：2008 年 05 月 06 日
主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排
水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及
其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技
术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工
(不含压力管道)；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、
9
仓储服务；金属结构件加工及制作等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：468,241.93 万元；净资产：
173,031.40 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：225,852.42
万元；净利润：-4,507.22 万元。
（7）名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司
住 所：江苏省江阴市昌达路 10 号
法定代表人：罗元东
注册资本：7,000 万人民币
成立日期：2017 年 03 月 31 日
主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销
售及进出口业务。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：34,568.94 万元；净资产：
11,637.55 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：35,294.71
万元；净利润：579.30 万元。
（8）名称：中特泰来模具技术有限公司
住 所：浙江省宁波高新区星光路 211 号 022 幢 1 层 1-1 室
法定代表人：王海勇
注册资本：15,000 万人民币
成立日期：2018 年 11 月 30 日
主营业务：模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；
金属制品研发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；专
业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；检验检测服务等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：35,466.97 万元；净资产：
19,159.80 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：10,680.62
10
万元；净利润：433.37 万元。
（9）名称：江苏翔能科技发展有限公司
住 所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区
法定代表人：王海勇
注册资本：6,666.6666 万人民币
成立日期：2012 年 5 月 14 日
主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研
发、制造、组装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标
设备制造，销售相关原材料及自产产品，自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，普通货物道路运输。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：50,991.44 万元；净资产：
33,194.80 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：34,549.00
万元；净利润：4,677.01 万元。
（10）名称：中特云商（江苏）有限责任公司
住 所：江阴市长江路 777 号东方广场 19 号楼 703-3 室
法定代表人：罗元东
注册资本：5,000 万人民币
成立日期：2024 年 5 月 31 日
主营业务：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运
输（网络货运）；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：云
计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社
会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；锻件及粉末冶金制
品销售；金属材料销售；金属制品销售等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：5,068.59 万元；净资产：
11
5,005.55 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：303.28 万
元；净利润：5.55 万元。
（11）名称：SINO IRON PTY LTD.
住 所：45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia
注册资本：2,844.1 万美元
成立日期：1992 年 12 月 16 日
主营业务：中澳铁矿项目生产及出口精矿粉。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：709,276 万美元；净资产：
-457,344 万美元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：65,924
万美元；净利润：14,259 万美元。
（12）名称：中信金属宁波能源有限公司
住 所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1731-7
室
法定代表人：吴献文
注册资本：5,000 万人民币
成立日期：2009 年 08 月 31 日
主营业务：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产
品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批
发、零售及相关技术、经济信息咨询服务等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：816,411.98 万元；净资产：
186,492.64 万 元 。 2024 年 1-9 月 财 务 数 据 ， 主 营 业 务 收 入 ：
3,058,563.18 万元；净利润：40,591.15 万元。
（13）名称：中信锦州金属股份有限公司
住 所：辽宁省锦州市太和区合金里 59 号
法定代表人：崔传海
12
注册资本：76,161.7591 万人民币
成立日期：2000 年 05 月 26 日
主营业务：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，
有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制
造，金属废料和碎屑加工处理，化工产品生产（不含许可类化工产品），
化工产品销售（不含许可类化工产品）等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：181,402.61 万元；净资产：
88,992.66 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：26,254.09
万元；净利润：-3,209.36 万元。
（14）名称：辽宁信裕新材料科技股份有限公司
住 所：辽宁省锦州市太和区合金里 59 号
法定代表人：李杰
注册资本：36,000 万人民币
成立日期：2003 年 08 月 15 日
主营业务：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，危
险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常
用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属
压延加工，金属废料和碎屑加工处理，金属材料销售，金属材料制造，
新型金属功能材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化
工产品销售（不含许可类化工产品）等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产：162,905.04 万元；净资产：
122,016.90 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：88,139.07
万元；净利润：6,911.55 万元。
（15）名称：南京钢铁集团有限公司
13
住 所：南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
注册资本：239,905.27 万人民币
成立日期：1993 年 12 月 03 日
主营业务：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色
金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金
专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；
冶金专用设备销售；金属制品销售等。
2024 年 9 月末财务数据，总资产 9,307,821.33 万元；净资产：
3,930,469.73 万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：
5,033,970.12 万元；净利润：1,579,002.10 万元。
（16）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）
住 所：香港中环添美道 1 号中信大厦 32 楼
法定代表人：奚国华
股本：307,576 百万港币
成立日期：1985 年 01 月 08 日
主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、
制造以及其他行业。
2024 年 6 月末财务数据，总资产：11,429,264 百万元；净资产：
1,405,077 百万元。2024 年 1-9 月财务数据，主营业务收入：377,647
百万元；净利润：56,749 百万元。
2.关联人与公司的关联关系及履约能力分析
中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2025
14
年日常关联交易发生额 195,000 万元。该公司本着诚实信用的原则经
营，具有较强履约能力和支付能力。
湖北中航冶钢特种钢材有限公司系本公司控制的子公司的联营
公司，公司副总裁担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2025 年日常关联交易发生
额 68,000 万元。该公司经营和效益状况良好，具有较强履约能力和
支付能力。
中信金属香港有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2025
年日常关联交易发生额 130,500 万元。该公司经营和效益状况较好，
履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。
中信重工机械股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计
2025 年日常关联交易发生额 50,000 万元。该公司经营和效益状况较
好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。
公司监事担任黄石新兴管业有限公司董事，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2025 年日常关
联交易发生额 12,500 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有
较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
公司董事担任江阴兴澄马科托钢球有限公司董事长，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2025
年日常关联交易发生额 54,700 万元。该公司本着诚实信用的原则经
营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
公司高管担任中特泰来模具技术有限公司董事长，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2025 年
15
日常关联交易发生额 9,900 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，
具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
公司高管担任江苏翔能科技发展有限公司董事长，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2025 年
日常关联交易发生额 28,000 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，
具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
公司高管担任中特云商（江苏）有限责任公司董事长，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2025
年日常关联交易发生额 153,500 万元。该公司本着诚实信用的原则经
营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。
SINO IRON PTY LTD.与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2025
年合计日常关联交易发生额 570,000 万元。该公司经营和效益状况较
好，履约能力较强，不存在履约风险。
中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计
2025 年日常关联交易发生额 20,800 万元。该公司经营和效益状况较
好，履约能力较强，不存在履约风险。
南京钢铁集团有限公司及其子公司与本公司同受最终控制方控
制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）
项，预计 2025 年日常关联交易发生额 41,500 万元。该公司经营和效
益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方
控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）
项，预计 2025 年日常关联交易发生额 55,600 万元。该公司经营和效
16
益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1.本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产
品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受
劳务、服务，年度预计总金额为1,390,000万元。
2.定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成
本加成一定比例商定协议价格，构成价格为合理成本费用加合理利润，
与非关联方一致。
3.公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授
权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协议
约定为准。
4.上述关联交易协议尚未全部签署，协议签署日期、生效条件、
结算方式等参照法律法规的相关规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所
需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，
对公司的财务经营产生积极影响。
2.关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害
公司及股东的利益。
3.关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原
则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公
司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司于2024年12月3日召开了第十届董事会独立董事专门会议
2024年第四次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于2025
17
年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事张跃先生、姜涛先生、
刘卫女士同意公司2025年日常关联交易预计，经核实，认为：公司与
关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进
行，有利于公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行，
交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将《关
于2025年日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第十二次
会议审议，关联董事回避表决。
公司独立董事在审议公司2025年日常关联交易预计议案时发表
了审查意见：经核实，公司与各关联人2024年发生的日常关联交易符
合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际
发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场波动、公司内
部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具有其合理性，
不存在损害中小股东利益的情形。
对公司2025年日常关联交易预计，经核实，我们认为：本议案所
述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质
量、成本和服务均符合各方的标准要求，有利于促进公司和各方经营
生产活动的稳定健康发展，也对公司经营、财务产生积极影响，有利
于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国家
有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不会损害公司
及股东的利益，我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第十二次会议决议；
2.公司第十届监事会第十二次会议决议；
3.公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的
18
审查意见；
4.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 4 日
19