证券代码：000708            证券简称：中信特钢          公告编号：2024-057




                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司独立董事张跃先生、姜涛先生的书面辞职报告，根据中国
科学院和中国工程院院士兼职管理的相关规定，张跃先生、姜涛先生
申请辞去公司第十届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞
职后张跃先生、姜涛先生不再担任公司任何职务。
     根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定，张跃先生、姜涛先生辞职将会使公司独立董事占董事会
成员的比例低于三分之一，张跃先生、姜涛先生辞去独立董事的申请
将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产
生新任独立董事之前，张跃先生、姜涛先生仍将继续履行独立董事及
相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董
事相关工作。
     截至本公告日，张跃先生、姜涛先生未持有公司股份，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。张跃先生、姜涛先生在担任公司独立
董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张跃先生、姜涛先生在
任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
     特此公告。
                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                         董      事   会
                                      2024 年 12 月 5 日