证券代码：000712         证券简称：锦龙股份   公告编号：2024-03


            广东锦龙发展股份有限公司
    第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三

十次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 13 日以书面形式发出，会议于
2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事列席会议，会议由公司董
事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议通过了《关于向烟台智库典当有限公司借款的议案》。同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    为补充公司流动资金，公司董事会同意公司向烟台智库典当有限
公司借款人民币 5000 万元，期限 6 个月。公司董事会同意授权公司
董事长就借款相关事项代表公司签署相关的法律文件。
    本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                               广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                    二〇二四年一月十六日