证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2024-24


            广东锦龙发展股份有限公司
  第九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三

十三次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面结合通讯的形式

发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召

开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，

会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于借款展期暨关联交易的议案》。同意 7 票，

反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张海梅女士、

陈浪先生回避了表决。

    2022 年 4 月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于

借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元

（借款期限不超过 24 个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息，

也无需提供任何担保）。

    上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，经公司与朱凤

廉女士协商，双方同意将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个月，展期

期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。公司本次借款

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展期无需提供任何抵押或担保。

    公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向朱凤廉女

士借款展期的具体事宜，授权公司董事长代表公司与朱凤廉女士签署

《借款展期合同》等法律文件。

    本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》（公告

编号：2024-25）。

    公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意

本议案，并同意提交董事会审议。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实

际情况，公司董事会同意对原《董事会专门委员会工作制度》中的有

关条款进行修订，修订后的《董事会专门委员会工作制度》详见巨潮

资讯网。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实

际情况，公司董事会同意对原《独立董事制度》中的有关条款进行修

订，修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。

    四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，会议地点及审议事

项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2024 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2024-26）。

    特此公告。




                            广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                   二〇二四年四月八日




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