证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2024-28



              广东锦龙发展股份有限公司
                   关联交易公告（一）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）关联交易基本情况

    2022 年 4 月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于

借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元

（借款期限不超过 24 个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息，

也无需提供任何担保）。

    上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，2024 年 4 月 8

日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于借

款展期暨关联交易的议案》，拟将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个

月，展期期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。该议

案尚未经股东大会审议。

    现经公司与朱凤廉女士另行协商，双方同意对上述借款的借款利

率进行调整，即由展期期间按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息

调整为无需向朱凤廉女士计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或

担保。

    鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女士为公司关联


                                1
方，公司本次向朱凤廉女士借款展期事项构成关联交易（下称“本次

交易”）。
    （二）董事会表决情况

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第三十四次（临时）

会议审议通过了《关于调整借款展期暨关联交易事项的议案》，关联

董事张海梅女士、陈浪先生回避了表决，议案得到非关联董事一致表

决通过。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案

进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节第 6.3.10 条

第（四）款的规定，公司已向深圳证券交易所（下称“深交所”）申

请豁免提交股东大会审议并已获得同意，本次交易无需提交股东大会

审议。

    （三）本次交易的批准

    公司已就本次交易向深交所申请豁免提交股东大会审议并已获

得同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    （一）朱凤廉女士基本情况

    姓名：朱凤廉

    性别：女

    国籍：中国

    住所：广东省广州市

    （二）关联关系说明

    朱凤廉女士直接持有公司 14.74%股份，为公司关联方。


                               2
    三、关联交易标的基本情况

    本次交易标的为朱凤廉女士向公司提供 4 亿元借款展期。

    四、交易的定价政策及定价依据

    公司本次向朱凤廉女士借款展期无需计付借款利息。

    五、交易协议的主要内容

    2024 年 4 月 19 日，公司与朱凤廉女士签署了《借款展期合同》，

主要内容如下：

    甲方：朱凤廉

    乙方：广东锦龙发展股份有限公司

    甲、乙双方曾于 2022 年 4 月 25 日签订了《借款合同》，根据该

合同的约定，甲方向乙方提供借款人民币肆亿元（￥4 亿元），借款

期限至 2024 年 4 月下旬届满。现根据乙方的申请，甲方同意将前述

借款展期 12 个月，乙方无需提供任何抵押或担保。展期期间，乙方

无需向甲方计付借款利息。
    六、交易目的和影响
    公司本次借款展期能够缓解公司的财务压力，符合公司的整体利
益，本次交易实质上是朱凤廉女士向公司提供财务资助，公司无需向
朱凤廉女士计付借款利息，也无需提供任何抵押或担保，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产
生影响。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    2024 年年初至今，除公司第九届董事会第九次会议审议通过的
《关于借款暨关联交易的议案》外，公司未与朱凤廉女士发生新的关


                               3
联交易。
    八、独立董事过半数同意意见
    在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行
了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
    九、备查文件
    1．第九届董事会第三十四次（临时）会议决议
    2．独立董事专门会议决议
    3．关联交易情况概述表


    特此公告。




                            广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                   二〇二四年四月十九日




                               4