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公司公告

锦龙股份:关于召开2023年度股东大会的通知2024-06-04  

证券代码:000712       证券简称:锦龙股份   公告编号:2024-51


              广东锦龙发展股份有限公司
          关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)
2023年度股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。
    公司第九届董事会第三十八次(临时)会议审议通过了《关于召
开2023年度股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2024年6月24日(星期一)14:30。
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为:2024年6月24日9:15~9:25,9:30~11:30和13:
00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024
年6月24日9:15~15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

                                1
           6.会议的股权登记日:2024年6月17日。
           7.出席对象:

           (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
           于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

    大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
    理人不必是公司股东。
           (2)公司董事、监事和高级管理人员。

           (3)公司聘请的律师。
           (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           8.现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
    龙大厦六楼会议室。


           二、会议审议事项
           1.本次股东大会提案编码表

                                                                备注

提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票

  100              总议案:除累积投票提案外的下述八个提案          √

                                 非累积投票提案

  1.00      《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》           √

  2.00      《2023 年度董事会工作报告》                            √

  3.00      《2023 年度监事会工作报告》                            √



                                          2
4.00     《2023 年度财务决算报告》                                    √

5.00     《2023 年度利润分配方案》                                    √

6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                               √

         《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议
7.00                                                                  √
         案》

8.00     《关于独立董事 2024 年度薪酬的议案》                         √

                                累积投票提案

         《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议
9.00                                                              应选人数6人
         案》

9.01     选举张丹丹女士为公司第十届董事会非独立董事                   √

9.02     选举王天广先生为公司第十届董事会非独立董事                   √

9.03     选举禤振生先生为公司第十届董事会非独立董事                   √

9.04     选举罗序浩先生为公司第十届董事会非独立董事                   √

9.05     选举苏声宏先生为公司第十届董事会非独立董事                   √

9.06     选举陈浪先生为公司第十届董事会非独立董事                     √

10.00    《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》     应选人数3人

10.01    选举聂织锦女士为公司第十届董事会独立董事                     √

10.02    选举姚作为先生为公司第十届董事会独立董事                     √

10.03    选举潘培豪先生为公司第十届董事会独立董事                     √

         《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的
11.00                                                             应选人数2人
         议案》

11.01    选举郭金球先生为公司第十届监事会非职工代表监事               √

11.02    选举常乐女士为公司第十届监事会非职工代表监事                 √

        股东大会对多项提案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票

   提案,累积投票提案需另外填报选举票数),对应的提案编码为100。


                                     3
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,

股东大会方可进行表决。

    上述第7项提案为涉及关联交易的提案,关联股东将在本次股东

大会上回避对该提案的表决,并且不能接受其他股东委托进行投票。

    2.披露情况:

    上述第1-8项提案详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董

事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2024-34)、《第九届监事

会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-35)、《2023年年度报告》

等相关公告。

    上述第9-11项提案详见公司于2024年6月4日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董

事会第三十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-49)、《第

九届监事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-50)

等相关公告。



    三、会议登记等事项

    1.登记方式:

    (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份

证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委

托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书。

    (2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法

                               4
人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须

持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
    2.登记时间:2024年6月19日、20日9:00~11:30,14:30~
17:00。
    3.登记地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十
楼董事会办公室。
    4.与会股东交通、食宿费自理。
    5.会议联系方式:
    联系地址:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
    邮政编码:511518
    联系人:潘威豪
    电话:0763-3369393
    传真:0763-3362693
    电子邮箱:jlgf000712@163.com


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程
如下:
    (一)网络投票的程序
    1.投票代码:360712。
    2.投票简称:锦龙投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

                              5
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投0票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                   填报

         对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

                 …                             …

                合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数如下:
    (1)选举非独立董事(第9项提案,采用等额选举,应选人数为
6位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(第10项提案,采用等额选举,应选人数为3
位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)选举非职工代表监事(第11项提案,采用等额选举,应选
人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任

                                6
意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2024年6月24日的交易时间,即9:15~9:25,9:
30~11:30和13:00~15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日(现场股东
大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年6月24日(现场股东大
会结束当日)下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统,根据页面提示进行投票。




                               7
五、备查文件
公司第九届董事会第三十八次(临时)会议决议
特此公告。




                         广东锦龙发展股份有限公司董事会
                               二〇二四年六月三日




                         8
       附件:
                                     授权委托书
          兹全权委托          先生(女士)代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有

       限公司2023年度股东大会,并行使表决权。

          委托方(签字或盖章):

          委托方居民身份证号码/统一社会信用代码:



          委托方持股数:                   委托方股东账号:

          受托人(签字):                 受托人身份证号码:

          委托日期:                       有效期限:

          委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
                                                         备注
提案                                                    该列打勾
                           提案名称                                同意   反对   弃权
编码                                                    的栏目可
                                                        以投票

100        总议案:除累积投票提案外的下述八个提案         √

                                      非累积投票提案

1.00     《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》     √

2.00     《2023 年度董事会工作报告》                      √

3.00     《2023 年度监事会工作报告》                      √

4.00     《2023 年度财务决算报告》                        √

5.00     《2023 年度利润分配方案》                        √

6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                   √

         《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2024
7.00                                                      √
         年度薪酬的议案》

8.00     《关于独立董事 2024 年度薪酬的议案》             √


                                            9
                累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)

        《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独
9.00                                                          应选人数6人
        立董事的议案》
        选举张丹丹女士为公司第十届董事会非独立董
9.01                                                    √
        事
        选举王天广先生为公司第十届董事会非独立董
9.02                                                    √
        事
        选举禤振生先生为公司第十届董事会非独立董
9.03                                                    √
        事
        选举罗序浩先生为公司第十届董事会非独立董
9.04                                                    √
        事
        选举苏声宏先生为公司第十届董事会非独立董
9.05                                                    √
        事

9.06    选举陈浪先生为公司第十届董事会非独立董事        √

        《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立
10.00                                                         应选人数 3 人
        董事的议案》

10.01 选举聂织锦女士为公司第十届董事会独立董事          √

10.02 选举姚作为先生为公司第十届董事会独立董事          √

10.03 选举潘培豪先生为公司第十届董事会独立董事          √

        《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职
11.00                                                         应选人数 2 人
        工代表监事的议案》
        选举郭金球先生为公司第十届监事会非职工代
11.01                                                   √
        表监事
        选举常乐女士为公司第十届监事会非职工代表
11.02                                                   √
        监事

        若没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:

           是                       否




                                          10