锦龙股份:关于召开2023年度股东大会的通知2024-06-04
证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2024-51
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)
2023年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
公司第九届董事会第三十八次(临时)会议审议通过了《关于召
开2023年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年6月24日(星期一)14:30。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为:2024年6月24日9:15~9:25,9:30~11:30和13:
00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024
年6月24日9:15~15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
1
6.会议的股权登记日:2024年6月17日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的下述八个提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
2
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议
7.00 √
案》
8.00 《关于独立董事 2024 年度薪酬的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议
9.00 应选人数6人
案》
9.01 选举张丹丹女士为公司第十届董事会非独立董事 √
9.02 选举王天广先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9.03 选举禤振生先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9.04 选举罗序浩先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9.05 选举苏声宏先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9.06 选举陈浪先生为公司第十届董事会非独立董事 √
10.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
10.01 选举聂织锦女士为公司第十届董事会独立董事 √
10.02 选举姚作为先生为公司第十届董事会独立董事 √
10.03 选举潘培豪先生为公司第十届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的
11.00 应选人数2人
议案》
11.01 选举郭金球先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举常乐女士为公司第十届监事会非职工代表监事 √
股东大会对多项提案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票
提案,累积投票提案需另外填报选举票数),对应的提案编码为100。
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公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,
股东大会方可进行表决。
上述第7项提案为涉及关联交易的提案,关联股东将在本次股东
大会上回避对该提案的表决,并且不能接受其他股东委托进行投票。
2.披露情况:
上述第1-8项提案详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董
事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2024-34)、《第九届监事
会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-35)、《2023年年度报告》
等相关公告。
上述第9-11项提案详见公司于2024年6月4日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董
事会第三十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-49)、《第
九届监事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-50)
等相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书。
(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法
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人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须
持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2.登记时间:2024年6月19日、20日9:00~11:30,14:30~
17:00。
3.登记地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十
楼董事会办公室。
4.与会股东交通、食宿费自理。
5.会议联系方式:
联系地址:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码:511518
联系人:潘威豪
电话:0763-3369393
传真:0763-3362693
电子邮箱:jlgf000712@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程
如下:
(一)网络投票的程序
1.投票代码:360712。
2.投票简称:锦龙投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
5
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下:
(1)选举非独立董事(第9项提案,采用等额选举,应选人数为
6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(第10项提案,采用等额选举,应选人数为3
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(第11项提案,采用等额选举,应选
人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任
6
意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年6月24日的交易时间,即9:15~9:25,9:
30~11:30和13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日(现场股东
大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年6月24日(现场股东大
会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统,根据页面提示进行投票。
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五、备查文件
公司第九届董事会第三十八次(临时)会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月三日
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附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有
限公司2023年度股东大会,并行使表决权。
委托方(签字或盖章):
委托方居民身份证号码/统一社会信用代码:
委托方持股数: 委托方股东账号:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托日期: 有效期限:
委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的下述八个提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2024
7.00 √
年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事 2024 年度薪酬的议案》 √
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累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独
9.00 应选人数6人
立董事的议案》
选举张丹丹女士为公司第十届董事会非独立董
9.01 √
事
选举王天广先生为公司第十届董事会非独立董
9.02 √
事
选举禤振生先生为公司第十届董事会非独立董
9.03 √
事
选举罗序浩先生为公司第十届董事会非独立董
9.04 √
事
选举苏声宏先生为公司第十届董事会非独立董
9.05 √
事
9.06 选举陈浪先生为公司第十届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立
10.00 应选人数 3 人
董事的议案》
10.01 选举聂织锦女士为公司第十届董事会独立董事 √
10.02 选举姚作为先生为公司第十届董事会独立董事 √
10.03 选举潘培豪先生为公司第十届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职
11.00 应选人数 2 人
工代表监事的议案》
选举郭金球先生为公司第十届监事会非职工代
11.01 √
表监事
选举常乐女士为公司第十届监事会非职工代表
11.02 √
监事
若没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:
是 否
10