证券代码：000712     证券简称：锦龙股份      公告编号：2024-96


             广东锦龙发展股份有限公司
     第十届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第八
次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面结合通讯的形式发
出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，
会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于〈重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉
及其摘要的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于 2024 年 10 月 11 日收到深交所上市公司管理一部《关于
对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》（下称“《问询函》”）。
收到《问询函》后，公司及时组织证券服务机构对《问询函》提出的
相关问题进行了认真的核查及逐项落实，并对《重大资产出售报告书

（草案）》及其摘要进行了补充和修订。
    《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见巨潮资
讯网。
    本议案须提交公司股东大会审议。



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    二、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司将于 2024 年 11 月 13 日（星期三）采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会，会议地点及审议
事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2024 年第五次临时

股东大会的通知》（公告编号：2024-98）。
    特此公告。




                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                    二〇二四年十月二十八日




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