苏宁环球股份有限公司
 独立董事关于第十一届董事会第三次会议
                相关事项的独立意见

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我
们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依照
相关规定，经第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议
通过，基于独立立场判断，对公司第十一届董事会第三次会议有关
事项发表独立意见如下：

    1、关于公司利润分配预案的独立意见

    公司 2023 年年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实
际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。
符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东
回报规划》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有
利于公司的正常经营和健康发展。

    我们同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见

    董事会对《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》进行审议表决
时，2 名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。因业务发展需要，
2024 年度将由南京苏浦建设有限公司、南京苏宁建材设备物流贸易中
心有限公司、南京聚比特信息科技有限公司、承接本公司（包括控股
子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工
程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏
宁地产”）发生办公楼承租业务。

    我们认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价
格按市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则，不存在损害
公司和股东利益的情形。

    公司 2023 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然
存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额且差异在 20%
以上的情况，系公司与关联方由于市场变化及企业实际需求未触发
采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会
对公司经营产生重大影响，未损害公司及中小股东的利益。

    我们同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、关于公司内部控制自我评价的独立意见

    公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立健
全了公司内部控制制度；公司根据内部控制制度设立完善了控制架
构，并制定了各层级之间的控制程序，公司现有的内部控制体系及
制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用，能够得到有效
的执行。公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。

    4、关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长
存续期限暨关联交易的独立意见

    董事会对关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）
延长存续期限暨关联交易事项进行审议表决时，2 名关联董事予以
回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的规定，表决结果合法有效。

    本次产业基金存续期展期为保证基金合法正常运营，不涉及资
金投入，镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业延长存续期事项，不会
对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将医美产业基金存续
期限自 2024 年 7 月 7 日之日起延长 3 年。

    我们同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。



                              独立董事：程德俊、祝遵宏、杨登峰


                                            2024 年 4 月 25 日